康欣新材料股份有限公司

       未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
    为完善和健全康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透
明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年（2020-2022
年）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”或“本规划”），具体内
容如下：

    一、制定股东分红回报规划考虑的因素

    公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流
状况、发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等情况；旨在建立对投资者持续、稳
定、科学的分红回报规划与机制，综合考虑上述因素后对股利分配作出制度性安排，
以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

    二、制定股东分红回报规划的原则

    公司股东分红回报规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，应
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，同时应
兼顾公司合理资金需求，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益与长远发
展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

    公司可以采用现金、股票现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股
利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。董事会
在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听
取中小股东意见。

    三、公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报具体规划
    （一）利润分配的形式和期间间隔

    公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，
公司优先采用现金分红的利润分配方式。

    公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资
金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表
独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

    （二）利润分配的条件和比例

    现金方式分配股利的条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）无重大投资计划或重大现金支出等事
项发生；（3）不影响公司正常经营业务和长期发展的前提下。

    在符合现金分红条件的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于
该三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十。

    股票方式分配股利的条件：如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配等情况时，在满足上述现金股利分配条件的基础上可以同时采取股票股利的方式进
行利润分配。

    （三）差异化现金分红政策

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

    1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    4．公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，根据上述原则提出当年利润分配方
案。

       四、利润分配的决策机制与程序

    公司在进行利润分配时，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和
股东回报情况合理提出利润分配预案。

    董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例等事宜。

    董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种
渠道充分听取中小股东意见。

    董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数以上同意，独立董事可以征
集中小股东的意见，提出利润分配方案，并直接提交董事会审议。

    董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司可以提
供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体
方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润
分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。

    公司当年度盈利而董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原
因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

       五、利润分配政策的调整或变更

    公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变
化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
易所的有关规定。董事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数
以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润
分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

       六、其他事项
   本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。




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                                                            董事会

                                                        2020 年 7 月 13 日