证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020-037
康欣新材料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,845,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.3001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，3 名独立董事因工作原因未能出席本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,613,182 90.4104 8,173,025 9.5206 59,200 0.0690
2、 议案名称：2.01 本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,566,182 90.3556 8,130,825 9.4714 148,400 0.1730
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,663,582 90.4691 8,020,625 9.3431 161,200 0.1878
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,402,482 90.1649 8,339,525 9.7145 103,400 0.1206
5、 议案名称：2.04 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 76,418,282 89.0184 9,135,725 10.6420 291,400 0.3396
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,695,682 90.5065 7,988,525 9.3057 161,200 0.1878
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,418,307 91.3482 7,240,000 8.4337 187,100 0.2181
8、 议案名称：2.07 募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,472,907 91.4118 7,002,800 8.1574 369,700 0.4308
9、 议案名称：2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,040,507 90.9081 7,507,200 8.7450 297,700 0.3469
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,983,007 92.0060 6,502,700 7.5748 359,700 0.4192
11、 议案名称：2.10 本次发行股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,472,907 91.4118 7,012,800 8.1691 359,700 0.4191
12、 议案名称：3《关于<康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,953,107 90.8063 7,441,000 8.6679 451,300 0.5258
13、 议案名称：4《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,257,607 91.1610 7,155,700 8.3355 432,100 0.5035
14、 议案名称：5《关于<康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,137,607 91.0213 7,205,700 8.3938 502,100 0.5849
15、 议案名称：6《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合
同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,075,707 90.9491 7,229,600 8.4216 540,100 0.6293
16、 议案名称：7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,075,707 90.9491 7,221,100 8.4117 548,600 0.6392
17、 议案名称：8《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,965,007 90.8202 7,343,900 8.5547 536,500 0.6251
18、 议案名称：9《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报
措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 51,795,127 87.1736 7,084,400 11.9233 536,500 0.9031
19、 议案名称：10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,297,707 91.2077 6,966,900 8.1156 580,800 0.6767
20、 议案名称：11《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,028,607 92.0592 6,452,400 7.5163 364,400 0.4245
21、 议案名称：12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,283,407 91.1911 7,077,600 8.2445 484,400 0.5644
22、 议案名称：13《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,866,807 90.7058 7,377,300 8.5937 601,300 0.7005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 51,18 86.1447 8,173 13.7555 59,20 0.0998
合非公开发行 3,802 ,025 0
股票条件的议
案》
2.01 本次发行股票 51,13 86.0656 8,130 13.6845 148,4 0.2499
的种类和面值 6,802 ,825 00
2.02 发行方式及发 51,23 86.2295 8,020 13.4990 161,2 0.2715
行时间 4,202 ,625 00
2.03 发行对象及认 50,97 85.7901 8,339 14.0358 103,4 0.1741
购方式 3,102 ,525 00
2.04 发行价格及定 49,98 84.1337 9,135 15.3758 291,4 0.4905
价原则 8,902 ,725 00
2.05 发行数量 51,26 86.2836 7,988 13.4450 161,2 0.2714
6,302 ,525 00
2.06 限售期 51,98 87.4998 7,240 12.1852 187,1 0.3150
8,927 ,000 00
2.07 募集资金数额 52,04 87.5917 7,002 11.7860 369,7 0.6223
及用途 3,527 ,800 00
2.08 本次非公开发 51,61 86.8639 7,507 12.6349 297,7 0.5012
行股票前公司 1,127 ,200 00
的滚存未分配
利润归属
2.09 上市地点 52,55 88.4502 6,502 10.9443 359,7 0.6055
3,627 ,700 00
2.10 本次发行股东 52,04 87.5917 7,012 11.8028 359,7 0.6055
大会决议有效 3,527 ,800 00
期
3 《关于<康欣新 51,52 86.7168 7,441 12.5235 451,3 0.7597
材料股份有限 3,727 ,000 00
公司 2020 年度
非公开发行 A
股股票预案>的
议案》
4 《关于设立本 51,82 87.2293 7,155 12.0433 432,1 0.7274
次非公开发行 8,227 ,700 00
股票募集资金
专用账户的议
案》
5 《关于<康欣新 51,70 87.0274 7,205 12.1275 502,1 0.8451
材料股份有限 8,227 ,700 00
公司 2020 年度
非公开发行 A
股股票募集资
金使用的可行
性分析报告>的
议案》
6 《关于公司签 51,64 86.9232 7,229 12.1677 540,1 0.9091
署非公开发行 6,327 ,600 00
股票之附条件
生效的股份认
购合同的议案》
7 《关于公司本 51,64 86.9232 7,221 12.1534 548,6 0.9234
次非公开发行 6,327 ,100 00
股票涉及关联
交易的议案》
8 《关于公司本 51,53 86.7369 7,343 12.3601 536,5 0.9030
次非公开发行 5,627 ,900 00
股票摊薄即期
回报及填补回
报措施的议案》
9 《关于相关主 51,79 87.1736 7,084 11.9233 536,5 0.9031
体出具公司本 5,127 ,400 00
次非公开发行
股票涉及填补
回报措施能够
得到切实履行
的承诺函的议
案》
10 《关于前次募 51,86 87.2968 6,966 11.7256 580,8 0.9776
集资金使用情 8,327 ,900 00
况报告的议案》
11 《关于公司未 52,59 88.5270 6,452 10.8596 364,4 0.6134
来 三 年 （ 2020 9,227 ,400 00
年-2022 年）股
东回报规划的
议案》
12 《关于提请股 51,85 87.2727 7,077 11.9119 484,4 0.8154
东大会授权董 4,027 ,600 00
事会全权办理
本次非公开发
行股票相关事
宜的议案》
13 《关于提请股 51,43 86.5716 7,377 12.4163 601,3 1.0121
东大会批准公 7,427 ,300 00
司控股股东免
于发出收购要
约的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、全部议案均为特别议案；
3、全部议案均为持股 5%以下中小投资者单独计票；
3、第 1、2、3、5、6、7、8、9、12、13 号议案，无锡市建设发展投资有限公司
回避表决；第 9 号议案李洁、郭志先回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事
务所
律师：夏志敏 章敏
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司
2020 年 7 月 29 日