康欣新材料股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会
           资料
              康欣新材料股份有限公司
         2020 年第四次临时股东大会会议议程

    一、会议召开时间
    １、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 9∶30
    ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 9
月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    二、会议表决方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路
特 1 号康欣新材。


    四、会议内容：
    （一）审议：
    1.《关于审核公司董监高 2019 年度薪酬及确定公司 2020 年度董
监事津贴的议案》
    2.《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
    （二）对议案提出意见或建议
    （三）对议案进行投票表决
    （四）宣读大会决议
   五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字


   六、出席现场会议的股东及股东代表签字


   七、大会闭幕




议案一：
             关于审核公司董监高 2019 年度薪酬及

             确定公司 2020 年度董监事津贴的议案

   各位股东：

    公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2017 年修订）的规

定，对公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况

进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬

严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定发放，公司

所披露的报酬与实际情况相符。

    根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业

上市公司董事、监事津贴情况，对公司独立董事给予 8 万元津贴（税

后），监事会主席给予 2 万元津贴（税后），对其他董事、监事给予

1 万元津贴（税后）(如果董事、监事派出单位对该董事、监事领取

津贴的行为具有限制性规定的，从其规定)。

    本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，现提请本

次股东大会审议。



                                      康欣新材料股份有限公司

                                             董   事 会

                                          2020 年 9 月 14 日

议案二：
              关于聘请 2020 年度审计机构的议案



各位股东：

    北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财

务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财

务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘北京永拓会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，从事公司年度

财务决算审计及内控审计等相关业务。

    本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，现提请本

次股东大会审议。



                                     康欣新材料股份有限公司

                                            董   事 会

                                         2020 年 9 月 14 日