证券代码：600076           证券简称：康欣新材           公告编号：2021-001



                     康欣新材料股份有限公司
             第十届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021 年 1 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第十届董事会第二十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和
表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下
事项：
       一、审议通过《关于修改<子公司管理制度>及<总经理工作细则>的议案》
    根据公司实际情况，拟对《子公司管理制度》及《总经理工作细则》作出修
改。
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       二、审议通过《关于修改公司内部制度的议案》
    为进一步提升公司治理水平，拟对公司内部制度进行修改，具体涉及《财务
管理制度》、《仓库管理制度》、《行政管理制度》、《技术管理制度》、《林
业经营管理制度》、《人力资源管理制度》及《法律事务管理规定》。
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                          康欣新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 1 月 25 日