证券代码：600076             证券简称：康欣新材            公告编号：2021-006



                      康欣新材料股份有限公司
           第十届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2021 年 3 月 1 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
十届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和
表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下
事项：
      一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
      公司拟修改《公司章程》，内容如下。《公司章程》具体修订内容详见同日
披露的《公司章程》全文。
 序
           修订前《公司章程》条款              修订后《公司章程》条款
 号
       1   第六条     公司注册资本为人民       第六条     公司注册资本为人民
 1     币 1,034,264,129 元。               币 1,344,543,367 元。

       2   第十九条    公司的股份总数为        第十九条    公司的股份总数为
 2     1,034,264,129 股，公司股本结构 1,344,543,367 股，公司股本结构
       为：普通股 1,034,264,129 股，全 为：普通股 1,344,543,367 股。
       部为内资股股东持有。
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
      上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题
等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
公告。
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。



             康欣新材料股份有限公司
                          董事会
                   2021 年 3 月 1 日