康欣新材料股份有限公司



2021 年第一次股东大会资料
              康欣新材料股份有限公司
           2021 年第一次股东大会会议议程

    一、会议召开时间
    １、现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日上午 9∶30
    ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年
3 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    二、会议表决方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园
路特 1 号康欣新材。
    四、会议内容：
    （一）审议：
    《关于修订<公司章程>的议案》
    （二）对议案提出意见或建议
    （三）对议案进行投票表决
    （四）宣读大会决议
    五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
    六、出席现场会议的股东及股东代表签字
    七、大会闭幕
议案：

                《关于修订<公司章程>的议案》


各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》（2019 年 4 月修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司
章程指引（2019 年修订）》（证监会公告[2019]10 号）等有关法
律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章
程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容详见公司于
2021 年 3 月 2 日披露的《公司章程》全文。

    本次议案已经 2021 年 3 月 1 日召开的公司第十届董事会第二十

一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。



                                       康欣新材料股份有限公司

                                               董   事 会

                                            2021 年 3 月 18 日