证券代码：600076       证券简称：康欣新材           公告编号：2021-012



                     康欣新材料股份有限公司
        关于2021年5月至2022年4月日常关联交易
                                的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易尚须提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不影
响上市公司独立性，不会对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣
新材”）第十届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，会议审议
通过了《关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案》。九名
董事中，董事郭志先、李洁为关联董事，回避表决，其他七名非关联董事
一致同意，表决通过。
    2、独立董事意见
    本公司在召开董事会前，将上述日常关联交易事宜与独立董事进行了
充分的沟通，经独立董事认可后，提交第十届董事会第二十二次会议审议
通过。公司独立董事赵优珍、穆铁虎、许斌对上述关联交易发表了独立意
见，认为公司预计会发生 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常经营性关联交易
是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损
害公司及公司全体股东的利益。
    3、该日常关联交易议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    前次日常关联交易的预计和执行情况
                                               2020 年度预计    2020 年度实际金
   关联交易类型               关联方
                                                   金额                额
                      湖北汉川农村商业银行股
   向关联方借款                                 12,000 万元        10,600 万元
                            份有限公司
 关联方提供承兑汇票   湖北汉川农村商业银行股
                                                 4,000 万元          0 万元
     开立业务               份有限公司
       合计                                     16,000 万元        10,600 万元
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                       2021 年 5 月至 2022 年 4 月
   关联交易类型                  关联方
                                                                预计金额
                      湖北汉川农村商业银行股份有限公
   向关联方借款                                                12,000 万元
                                    司
关联方提供承兑汇票    湖北汉川农村商业银行股份有限公
                                                               4,000 万元
    开立业务                        司
      合计                                                     16,000 万元
    二、关联方介绍和关联关系
    公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司
    法人代表:周岩松
    企业类型:其他股份有限公司（非上市）
    注册地: 湖北省汉川市西湖大道 7 号
    注册资本:人民币 48,000 万元整
    经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、
金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项；代理保险业务；
提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截止 2020 年 12 月 31 日,资产总额 1,596,143.24 万元；负债总额
1,494,762.14 万元；所有者权益 101,381.10 万元；营业收入 70,790.97 万
元；营业成本 15,579.91 万元；净利润 7,197.98 万元。
    关联关系说明: 公司关联自然人郭志先女士（公司董事、总经理）担任
湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银
行股份有限公司 2%的股份，公司关联自然人李洁（公司董事、副总经理）直
接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司 2%的股份，该关联人符合《关
联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。
   三、关联交易主要内容和定价政策
   公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月预计与关联方之间发生的日常关联交
易，主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。
   关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，充分考虑
商业银行市场利率情况确定。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   本公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易，符合公司正常经营以
及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行，有利于提升公司
市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影
响公司的独立性。
   特此公告。




                                               康欣新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 4 月 27 日