康欣新材：2020年年度股东大会会议资料(2)2021-05-06
康欣新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
康欣新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
１、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9∶30。
２、网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 19
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点
湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特 1 号康欣新材。
四、会议议程
（一）审议
1.《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.《2020 年度董事会工作报告》。
3.《2020 年度监事会工作报告》。
4.《2020 年度财务决算报告》。
5.《2020 年度利润分配预案》。
6. 关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案。
7. 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内
贷款提供担保的议案。
8. 关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及确定公司 2021 年度董
监事津贴的议案。
9.《2021 年第一季度报告正文及全文》。
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案一：
2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要
各位股东：
请审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案二：
《2020 年度董事会工作报告》
各位股东：
请审议《2020 年度董事会工作报告》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案三：
《2020 年度监事会工作报告》
各位股东：
请审议《2020 年度监事会工作报告》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届监事会第八次
会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，
现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案四：
《2020 年度财务决算报告》
各位股东：
请审议《2020 年度财务决算报告》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案五：
《2020 年度利润分配预案》
各位股东：
请审议《2020 年度利润分配预案》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案六：
关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案
各位股东：
请审议《关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议
案》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公告，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案七：
关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
各位股东：
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综
合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022
年 4 月拟向金融机构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综
合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属
子公司资金需求。
具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在
授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由公司承担。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案八：
关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及
确定公司 2021 年度董监事津贴的议案
各位股东：
公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2017 年修订）的规
定，对公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况
进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬
严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定发放，公司
所披露的报酬与实际情况相符。
根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业
上市公司董事、监事津贴情况，对公司独立董事给予 8 万元津贴（税
后），监事会主席给予 2 万元津贴（税后），对其他董事、监事给予
1 万元津贴（税后）(如果董事、监事派出单位对该董事、监事领取
津贴的行为具有限制性规定的，从其规定)。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
议案九：
关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文的议案
各位股东：
请审议《2021 年第一季度报告正文及全文》。
本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十
二次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公告，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
