康欣新材料股份有限公司



2021 年第二次股东大会资料
              康欣新材料股份有限公司
           2021 年第二次股东大会会议议程

    一、会议召开时间
    １、现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 日上午 9∶30
    ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年
9 月 7 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
    二、会议表决方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园
路特 1 号康欣新材。
    四、会议内容：
    （一）审议：
    《关于变更 2021 年度审计机构的议案》
    （二）对议案提出意见或建议
    （三）对议案进行投票表决
    （四）宣读大会决议
    五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
    六、出席现场会议的股东及股东代表签字
    七、大会闭幕
议案：

             《关于变更 2021 年度审计机构的议案》


各位股东：

    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审

计服务，已完成公司 2020 年度审计工作，合同期限届满。公司为满

足国资委对国有控股企业年度财务决算审计机构服务年限的要求，

同时以自身业务发展情况和整体审计的需要考虑，拟更换年度审计

服务的会计师事务所。公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会

计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分

沟通，其已知悉该事项并对此无异议。

    苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计

事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年

10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经

江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公

司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

    苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所

执业证书，是首批通过证券业务执业资格备案的会计师事务所之

一，具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军

工涉密业务咨询服务资格。截至 2020 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计

师事务所（特殊普通合伙）拥有从业人员 784 人，其中合伙人 45
人；拥有注册会计师 324 人，其中具有证券相关业务服务经验的执

业注册会计师 204 人。

    公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意

见，在董事会审议时发表了独立意见。本次议案已经 2021 年 8 月

19 日召开的公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本

次股东大会审议。



                                      康欣新材料股份有限公司

                                             董   事 会

                                          2021 年 9 月 7 日