康欣新材料股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会
           资料
              康欣新材料股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议召开时间
    １、现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日上午 9∶30。
    ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年
3 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    二、会议表决方式
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    三、现场会议召开地点
    湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新
材。
    四、会议内容
    （一）审议：
    《关于聘任公司独立董事的议案》
    （二）对议案提出意见或建议
    （三）对议案进行投票表决
    （四）宣读大会决议
    五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
    六、出席现场会议的股东及股东代表签字
    七、大会闭幕
议案：

                 《关于聘任公司独立董事的议案》


各位股东：

    鉴于公司独立董事穆铁虎先生任期届满，经公司董事会提名委

员会提议，提名张学安先生为公司第十届董事会独立董事候选人

（简历附后）。

    本次议案已经 2022 年 1 月 17 日召开的公司第十届董事会第二

十九次会议审议通过，在 2022 年 2 月 14 日召开的公司 2022 年第一

次临时股东大会上，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分

投票无效，此议案未能在公司 2022 年第一次临时股东大会上获得通

过，现提请本次股东大会再次审议。



                                       康欣新材料股份有限公司

                                               董   事 会

                                           2022 年 3 月 7 日
    张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派

驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究

生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部

全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河

南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立

济州大学 Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政

法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经

济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑

州）专家顾问委员会主任。从 1987 年开始从事法律服务工作。

    教育背景：武汉大学法学院国际经济法专业博士研究生毕业

（法学博士），中国政法大学经济法系研究生毕业（硕士），河南

教育学院英语系本科毕业。

    代表著作：《国际金融市场上的抵销法律实践》，译著：《美

国证券法》，《美国期监会规章》；代表性研究项目：主持并完成

国家社科基金课题《金融期货风险的国际法律控制》、教育部哲学

社会科学重大攻关项目《金融危机后国际经济法律秩序的重构及中

国的对策研究》以及《证券法》修改课题《上市公司收购法律问题

研究》等。

    律师业务擅长领域 ：国际金融法、国际贸易法、国际投资法、

国际争端解决、合同法、公司法、证券法。