证券代码：600076        证券简称：康欣新材       公告编号：2022－007


                     康欣新材料股份有限公司
           第十届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 2 月 18 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第三十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，
会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审
议通过了如下事项：
    审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    2022 年 1 月 17 日公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司独立董事的议案》。该议案于 2022 年 2 月 14 日提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议，在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，
导致部分投票无效。议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数，导
致该议案未获通过。故上述议案需要再次提交公司股东大会审议批准，关于会议
的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年
第二次临时股东大会的通知公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                             康欣新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 2 月 18 日