证券代码：600076         证券简称：康欣新材           公告编号：2022-013


                     康欣新材料股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2022 年 3 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审
议通过了如下事项：

    审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是
广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监事会
同意该关联交易。

    关联监事邵练荣回避此议案表决。

    表决结果： 同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                   康欣新材料股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2022 年 3 月 24 日