证券代码：600076         证券简称：康欣新材      公告编号：2022－012


                   康欣新材料股份有限公司
         第十届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 3 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届董事会第三十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董
事审议通过了如下事项：
    一、审议通过《关于补选康欣新材料股份有限公司第十届董事会专门委员
会委员的议案》
    公司已聘任张学安先生为独立董事，现对公司董事会专门委员会委员进行补
选,张学安先生任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    公司董事会同意由赵优珍、张学安、许斌、郭志先、汤晓超组成公司第十届
董事会审计委员会，由赵优珍女士担任第十届董事会审计委员会主任委员。
    公司董事会同意由张学安、许斌、赵优珍、郭志先、孟娟组成公司第十届董
事会薪酬与考核委员会，由张学安先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任
委员。
    公司董事会同意由许斌、张学安、赵优珍、邵建东、李洁组成公司第十届提
名委员会，由许斌先生担任第十届董事会提名委员会主任委员。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    二、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》
    公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）
拟与无锡财通融资租赁有限公司（以下简称“无锡财通”）开展直租融资租赁业
务。以分布式光伏发电设备开展直租融资租赁业务，融资总金额为人民币
2,719.20 万元，融资期限为 10 年，利率充分考虑商业银行以及融资租赁行业的
市场利率情况确定。租金及支付方式等其他融资租赁的具体内容以实际进行交易
时签订的协议为准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》
    公司全资公司湖北康欣拟向无锡财通融资 2,719.20 万元用于湖北康欣投建
8MW 分布式光伏发电项目，上述交易构成上市公司的关联交易。
    （一）关联交易概述
    无锡建发为上市公司控股股东，持有上市公司 38.44%的股份；无锡建发间
接持有无锡财通 100%的股份，本次交易构成上市公司的关联交易。
    本次关联交易金额 2,719.20 万元，至本次关联交易为止，过去 12 个月内上
市公司与同一关联人无锡财通的关联交易未超过 3,000 万元，且未达到上市公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    （二）关联方基本情况
    1、公司名称: 无锡财通融资租赁有限公司
    法定代表人: 邵练荣
    企业类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)
    注册地: 无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
    注册资本: 200,000 万元人民币
    经营范围: 从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保。
    主要股东及实际控制人：无锡财通的股东为无锡市建融实业有限公司和锡金
国际有限公司，无锡建发间接持有无锡财通 100%的股份。
    2、关联方主要业务发展状况
    无锡财通是由商务部批准的国有中外合资融资租赁公司，公司自成立以来，
在无锡建发大力支持下，依托人才和技术优势，积极拓展市场，不断做大做强，
取得了良好的经营业绩。各项管理工作趋于专业化、市场化，成为无锡本地融资
租赁行业龙头企业。
    3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系的说明
    公司控股股东无锡建发间接持有无锡财通 100%股份、公司董事长邵建东为
无锡财通董事，公司监事会主席邵练荣为无锡财通董事长；此外，关联方与上市
公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    4、关联方财务状况
    截止 2021 年 9 月 30 日,资产总额为 2,154,212.83 万元、负债总额为
1,859,632.95 万元、所有者权益为 294,579.88 万元、营业收入为 103,375.09
万元，以上数据未经审计。
    （三）关联交易标的基本情况
    本次交易为直租式融资租赁，标的物为分布式光伏发电项目的设备和组件，
包括逆变器、光伏组件、光伏支架等固定资产，以上标的产权清晰，不存在抵押、
质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （四）关联交易的主要内容和履约安排
    融资金额与期限：总金额最高不超过人民币 2,719.20 万元，融资期限为 10
年，每笔资金的融资期限根据其实际到账日分别起算。
    借款用途：借入的资金将用于湖北康欣投建 8MW 分布式光伏发电项目。
    融资利率：年利率 4.00%
    还款方式：半年等额本息
    每笔融资租赁业务发生时将签订具体的融资租赁合同。
    （五）该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    该关联交易的目的是湖北康欣投建 8MW 分布式光伏发电项目，此光伏发电项
目系公司进一步贯彻落实国家新能源战略，落实节能减排政策之举，此项目围绕
国家和湖北省新能源产业建设规划，将充分发挥新能源发电技术管理优势，促进
地方低碳经济和循环经济的发展，改善地方能源结构和产业结构, 减少地方限电
限产政策对企业产能的影响；公司为响应和落实国家碳达峰、碳中和的既定目标，
计划与无锡财通合作开展融资租赁业务，获得其资金支持，建设光伏发电项目，
有利于公司降本增效，达到绿色节能，降低企业用电成本，减少二氧化排放，逐
步实现企业零碳示范工厂的目标。
   公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审
议时发表了独立意见。
   关联董事邵建东、邓昱、孟娟回避此议案表决。
    表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                             康欣新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 3 月 24 日