证券代码：600076         证券简称：康欣新材       公告编号：2022-016


                     康欣新材料股份有限公司
          第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2022 年 3 月 31 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室召开了第十届监事会第十二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审
议通过了如下事项：



    一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
    内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    二、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
    报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行
检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2021
年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的
规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财
务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。
    内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    三、审议通过《2021年度财务决算报告》
    内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    四、审议通过《2021年度利润分配预案》

    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净

利润为-12,831,025.56 元，加上年初未分配利润 26,553,260.55 元， 2021 年末

可供股东分配的利润为 13,722,234.99 元。根据《公司法》、《公司章程》有关

利润分配的规定，拟定公司 2021 年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，

不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为 0

元，与 2021 年末母公司未分配利润之比为 0%。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司
日常关联交易的议案》
    公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。内容详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司与湖北汉
川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
    公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程
中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司
2021 年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
康欣新材料股份有限公司
        监事会
    2022 年 4 月 1 日