证券代码：600076        证券简称：康欣新材          公告编号：2022-037


                   康欣新材料股份有限公司
           第十届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2022 年 8 月 18 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第十届监事会第十四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和
表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下
事项：
    一、审议通过《2022 年半年度报告正文及其摘要》
    监事会对董事会编制的 2022 年半年度报告进行认真审核，认为：
    1、公司《2022 年半年度报告正文及其摘要》编制和审议程序符合法律、法
规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关
要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票，本议案获表决通过。
    二、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
    苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务审计机
构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了
审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。
    本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票，本议案获表决通过。


    特此公告。
康欣新材料股份有限公司
        监事会
    2022 年 8 月 19 日