证券代码：600076              证券简称：康欣新材        公告编号：2022-048


                      康欣新材料股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2022 年 10 月 31 日
   (二)       股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 625,383,288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  46.5126
份总数的比例（%）


   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，3 名独立董事因工作原因未能出席；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、董事会秘书出席；其他高管列席。
       二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         625,365,888 99.9972           17,400    0.0028             0   0.0000


   2、议案名称：关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易
的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         108,463,303 99.9839           17,400    0.0161             0   0.0000



   3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事
宜的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）

    A股         625,365,888 99.9972           17,400    0.0028             0   0.0000
    (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于公司拟注
                                          17,40
1      册发行超短期       5,800 25.0000         75.0000      0     0.0000
                                              0
       融资券的议案
       关于控股股东
       为公司本次超
                                          17,40
2      短期融资券提       5,800 25.0000         75.0000      0     0.0000
                                              0
       供担保暨关联
       交易的议案


    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
    2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
    三、   律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
    律师：丁素芸      夏凯昕
    2、律师见证结论意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会的会议决议合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                  康欣新材料股份有限公司
                                                      2022 年 11 月 1 日