证券代码：600076           证券简称：康欣新材       公告编号：2023-002


                    康欣新材料股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一)   股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日

    (二)   股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园

路特一号康欣新材

    (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              517,912,971

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               38.5196
份总数的比例（%）


    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公

司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，3 名独立董事因工作原因未能出席，非

独立董事郭志先、李洁因工作原因未能出席。
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

 3、董事会秘书出席；其他高管列席。

 二、      议案审议情况

 (一)      累积投票议案表决情况

 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
                                            得票数占出席
议案序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选
                                            权的比例（%）
              关于选举邵建
              东先生为公司
  1.01                        516,902,810        99.8049       是
              非独立董事的
              议案
              关于选举邓昱
              先生为公司非
  1.02                        516,902,810        99.8049       是
              独立董事的议
              案
              关于选举孟娟
              女士为公司非
  1.03                        516,902,810        99.8049       是
              独立董事的议
              案
              关于选举吴佳
              蓉女士为公司
  1.04                        516,902,810        99.8049       是
              非独立董事的
              议案
              关于选举汤晓
              超先生为公司
  1.05                        516,903,710        99.8051       是
              非独立董事的
              议案
              关于选举黄亮
              先生为公司非
  1.06                        517,304,410        99.8824       是
              独立董事的议
              案


  2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
                                         得票数占出席
议案序号       议案名称      得票数      会议有效表决       是否当选
                                         权的比例（%）
             关于选举赵优
  2.01       珍女士为公司  516,902,810         99.8049         是
             独立董事的议
                  案
                  关于选举张学
                  安先生为公司
       2.02                      516,902,810        99.8049       是
                  独立董事的议
                  案
                  关于选举王海
       2.03       燕为公司独立   517,125,010        99.8478       是
                  董事的议案

       3、关于公司监事会换届选举监事的议案
                                               得票数占出席
  议案序号          议案名称      得票数       会议有效表决    是否当选
                                               权的比例（%）
                  关于选举徐卫
       3.01       东先生为公司   516,908,810        99.8061       是
                  监事的议案
                  关于选举李婉
       3.02       真女士为公司   517,059,211        99.8351       是
                  监事的议案

       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意           反对           弃权
              议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          关于选举邵建
          东先生为公司
1.01                       225   0.0222
          非独立董事的
          议案
          关于选举邓昱
          先生为公司非
1.02                       225   0.0222
          独立董事的议
          案
          关于选举孟娟
          女士为公司非
1.03                       225   0.0222
          独立董事的议
          案
          关于选举吴佳
          蓉女士为公司
1.04                       225   0.0222
          非独立董事的
          议案
          关于选举汤晓
          超先生为公司
1.05                     1,125   0.1113
          非独立董事的
          议案
1.06      关于选举黄亮   401,8 39.7694
          先生为公司非         25
          独立董事的议
          案
          关于选举赵优
          珍女士为公司
2.01                          225   0.0222
          独立董事的议
          案
          关于选举张学
          安先生为公司
2.02                          225   0.0222
          独立董事的议
          案
          关于选举王海
                         222,4
2.03      燕为公司独立         22.0138
                            25
          董事的议案
          关于选举徐卫
3.01      东先生为公司   6,225      0.6161
          监事的议案
          关于选举李婉
                         156,6
3.02      真女士为公司         15.5016
                            26
          监事的议案



       (三)   关于议案表决的有关情况说明

       以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       三、   律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

       律师：丁素芸、邓琼华

       2、律师见证结论意见：

       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和

出席会议人员和资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

       特此公告。



                                             康欣新材料股份有限公司董事会

                                                    2023 年 1 月 5 日
   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议