证券代码：600076       证券简称：康欣新材       公告编号：2023-003


                  康欣新材料股份有限公司
             关于董事会秘书任期届满的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任

期现已届满，牟儆女士任期至公司第十届董事会届满，不再担任公司

任何职务。

    公司董事会对牟儆女士在担任董事会秘书期间为公司经营发展

所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。



                                           康欣新材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 1 月 9 日