证券代码：600076      证券简称：康欣新材     公告编号：2023-008

                   康欣新材料股份有限公司

            第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    2023 年 2 月 15 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
在其会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及
公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
    审议通过《关于拟收购无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权暨关
联交易的议案》
    会议同意公司以支付现金的方式向无锡山水绿建科技有限公司
购买其持有的无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权。本次关联交易以
2022 年 8 月 31 日作为审计、评估基准日。根据康欣新材聘任的江苏
华信资产评估有限公司出具的《康欣新材料股份有限公司拟收购无锡
青山绿色建筑有限公司 51%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报
告》（苏华评报字【2022】第 564 号）报告，截止 2022 年 8 月 31 日，
青山绿建股东全部权益值为 10,207.35 万元。鉴于本次交易还需履行
无锡市国有资产监督管理委员会批准及相关评估备案程序。经交易双
方初步协商，青山绿建 51%股权的预估交易价格不高于 5,500 万元人
民币。待上述批准及相关评估备案程序全部履行完成后，交易双方确
定最终交易价格，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。

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    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站的《关于收购股
权暨关联交易的公告》。
    经独立董事事前认可，该议案提请董事会审议并通过。独立董事
已对该项方案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站的《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事
项之事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关
事项之独立意见》。
    公司董事会审计委员会对该议案进行了审议，同意本次收购股权
的关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邵建东先
生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决。
    特此公告。


                                       康欣新材料股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 2 月 15 日




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