证券代码：600076     证券简称：康欣新材      公告编号：2023-009


                   康欣新材料股份有限公司
            第十一届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。



    2023 年 2 月 15 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

在公司会议室召开了第十一届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公

司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

    审议通过了《关于拟收购无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权暨

关联交易的议案》

    会议同意公司以支付现金方式向无锡山水绿建科技有限公司收

购其持有的无锡青山绿色建筑有限公司51%股权事项。

    本次交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产

评估报告为依据，评估基准日为 2022 年 8 月 31 日，鉴于本次交易还

需履行无锡市国有资产管理委员会的批准、评估备案程序，待上述审

批程序完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐卫东先

生回避表决。
特此公告！



             康欣新材料股份有限公司

                      监事会

                 2023 年 2 月 15 日