证券代码：600076           证券简称：康欣新材        公告编号：2023-017


                      康欣新材料股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间
     2023 年 4 月 20 日
     （二）股东大会召开的地点
     湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
     （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               517,198,185

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                38.4664
份总数的比例（%）
     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况
     本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
     3、董事会秘书出席，其他高管列席。
       二、议案审议情况
       （一）累积投票议案表决情况
    1、关于聘任公司独立董事的议案
                                                  得票数占出席
议案序号      议案名称            得票数          会议有效表决 是否当选
                                                  权的比例（%）
              关于聘任冯凯燕
1.01          女士为公司独立        516,902,588         99.9428 是
              董事的议案




    （二）5%以下股东的表决情况
                                   同意              反对              弃权
议案
             议案名称                           票
序号                       票数     比例（%）         比例（%） 票数    比例（%）
                                                数
          关于聘任冯凯燕
1.01      女士为公司独立       3      0.0010
          董事的议案

    （三）关于议案表决的有关情况说明
    1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
    2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。


       三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
    律师：邓琼华、沈震宇
    2、律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。


       四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          康欣新材料股份有限公司
                                              2023 年 4 月 21 日