证券代码：600076       证券简称：康欣新材        公告编号：2023－018


                    康欣新材料股份有限公司
               第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023 年 4 月 21 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关
规定。各到会董事审议通过了如下事项：
    一、审议通过《2022 年工作总结及 2023 年工作计划》的议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案
    内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，
本议案将提交股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
    内容详见公司同日披露的《2022 年度董事会工作报告》，本议案将提交股
东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过《关于修订公司制度》的议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议通过《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》
的议案
   内容详见公司同日披露的《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
津贴方案》，本议案将提交股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》的议案
   内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》，公司独立董事对
上述议案发表了同意的独立意见。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
   内容详见公司同日披露的《2022 年度财务决算报告》，本议案将提交股东
大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    八、审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案
   内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》，公司独立董事对上述
议案发表了同意的独立意见，本议案将提交股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、审议通过《募集资金使用情况的专项报告》的议案
   内容详见公司同日披露的《募集资金使用情况的专项报告》，公司独立董事
对上述议案发表了同意的独立意见，本议案将提交股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十、审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职工作报告》的议案
   内容详见公司同日披露的《关于审计委员会2022年度履职工作报告》。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十一、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》的议案
    内容详见公司同日披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十二、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
    内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》，公
司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案所涉及的关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回
避表决，经其他非关联董事表决通过。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十三、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案》
    内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合
授信额度内贷款提供担保的议案》，本议案将提交股东大会审议，公司独立董事
对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十四、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》
    内容详见公司同日披露的《关于计提存货减值准备的议案》，公司独立董事
对上述议案发表了同意的独立意见，本议案将提交股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十五、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案
    内容详见公司同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》，本议案将提交股
东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十六、审议通过《关于购买董、监、高履职责任险的议案》
    公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表
决，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，该议案将直接提交公司
2022 年年度股东大会审议。内容详见公司同日披露的《关于购买董、监、高履
职责任险的议案》。


    十七、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
    内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，
公司提名委员会对黄亮先生任职资格做了事前审查，公司独立董事对上述议案发
表了同意的独立意见，同意聘任黄亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束；董事会同意聘任冯烈先生为公
司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第十一届董事会任期结束。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十八、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公
司日常关联交易的议案》

    公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审

议时发表了独立意见。
    内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份
有限公司日常关联交易的议案》，本议案将提交股东大会审议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案
    上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议
程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2022 年年度股东大会的通
知公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
康欣新材料股份有限公司
       董事会
   2023 年 4 月 21 日