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公司公告

康欣新材:关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告2023-04-22  

                        证券代码:600076           证券简称:康欣新材        编号:2023-020



                       康欣新材料股份有限公司
       关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员
                         薪酬津贴方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《公司
薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,结合公司经营等实际情况,并
参照行业薪酬水平,制定了2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴
方案,本方案已于2023年4月21日经公司第十一届董事会第四次会议与第十一届
监事会第四次会议审议通过,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现
将具体内容公告如下:
    一、适用对象
    公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
    二、适用时间
    2023年1月1日至2023年12月31日。
    三、薪酬标准
    (一)董事薪酬方案
    1、非独立董事
    执行董事,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事职务津贴
按照税后1万元进行发放;如果外部董事派出单位对该董事领取津贴的行为具有
限制性规定的,从其规定。
    2、独立董事
    公司2023年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币8万元(税后)。
    (二)监事薪酬方案
    在公司担任具体职务的监事,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬。监事职务津贴按照税后1万元进行发放;如果监事派出单位对该监事领取津
贴的行为具有限制性规定的,从其规定。
    (三)高级管理人员薪酬方案
     公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬,薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬构成。其中基本薪酬由
公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效薪酬与公司年度经营
情况和个人履职情况挂钩。
    四、审议程序
    2023年4月20日,公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议
审议通过了《2023年度公司执行董事、公司监事及高级管理人员薪酬管理制度
》、《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的议案,同意
将前述议案提交公司董事会审议。
    2023年4月21日,公司召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《2023
年度公司执行董事、公司监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《2023年度公
司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的议案。同日,公司召开第十一
届监事会第四次会议通过了上述议案,上述议案尚需提交公司2022年年度股东
大会审议。
    五、独立董事发表意见
    独立董事认为:公司制定的 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
津贴方案,充分考虑了公司实际经营情况,符合国家有关规定和公司实际情况。
符合有关法律、行政法规,符合市场规则和行业薪酬水平,符合责、权、利统一
的原则,有利于公司经营管理,同意该议案内容。

    特此公告!



                                               康欣新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2023 年 4 月 21 日