证券代码：600076       证券简称：康欣新材         公告编号：2023- 026


                     康欣新材料股份有限公司
       关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会秘书的聘任情况

    2023 年 1 月 9 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了

《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，由公司副总经理、财

务总监黄亮先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过 3 个月。

    公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过

了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、

董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄亮为公司董事会秘书（简历附

后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。

    黄亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在

受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股

东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上

海证券交易所审核无异议。公司独立董事对黄亮先生担任公司董事会秘书发表

了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   黄亮先生简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055

号临时公告。

    二、证券事务代表的聘任情况

   2023 年 1 月 9 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了

《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任荆丽月女士为公司证券事务

代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

   因荆丽月女士因个人身体原因，后续将无法正常开展工作。经董事会秘书

黄亮先生提名，同意聘任冯烈先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自

公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

   冯烈先生已取得董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职

资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规

范性文件的规定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！
                                                  康欣新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日
    附件：上述相关人员简历

    1、黄亮先生简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055
号临时公告。

    2、冯烈先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
国际金融专业。曾任尚格会展股份有限公司证券事务代表，汇得行（中国）集
团有限公司财务证券中心副经理，武汉中央商务区城建开发有限公司金融发展
部高级投资经理，现任公司证券部职员。