证券代码：600078               证券简称：澄星股份      公告编号：2018-037

                  江苏澄星磷化工股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                281,245,947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                42.4476



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，由
公司董事长江永康先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴仕英先生因公务出差，未出席会议；
3、 董事会秘书韦莉女士出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于以现金方式收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司 55%股

   权暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      110,246,254 99.8433           172,700    0.1564        300     0.0003



2、 议案名称：关于以现金方式收购贵州兴润益商贸有限公司 100%股权暨关联

   交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）
            A股       110,246,254 99.8433         172,700    0.1564       300   0.0003



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                      反对            弃权
               议案名称
序号                            票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
        关于以现金方式
        收购云南省弥勒
        雷打滩水电有限
 1                            4,138,333       95.9873     172,700     4.0057    300   0.0070
        责任公司 55%股权
        暨关联交易的议
        案
        关于以现金方式
        收购贵州兴润益
 2      商贸有限公司          4,138,333       95.9873     172,700     4.0057    300   0.0070
        100% 股 权 暨 关 联
        交易的议案



     (三)      关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 1、2 涉及关联股东回避表决的议案，江阴澄星实业集团有限公司进
     行了回避表决。
         2、上述议案已经出席本次临时股东大会的股东表决通过。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

     律师：崔白、刘厚阳

     2、 律师鉴证结论意见：


            澄星股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
     及澄星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
     本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股
     份章程的规定，表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                          江苏澄星磷化工股份有限公司
                                                    2018 年 12 月 8 日