证券代码：600078           证券简称：澄星股份         公告编号：2018-039

                   江苏澄星磷化工股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议于 2018 年 12 月 27 日在公司四楼会议室召开。公司于 2018 年 12 月 17 日向各
位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分监事和高管人
员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押
担保暨关联交易的议案》；
    同意公司以持有云南弥勒雷打滩水电有限责任公司 55%的股权为公司及公
司关联方江阴澄星日化有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、江苏澄星磷化工
集团进出口有限公司、江阴澄高包装材料有限公司、汉邦（江阴）石化有限公司
申请银行授信提供最高额质押担保，担保金额最高额 13,200 万元范围内，股权
质押期限至质权人办理解除股权质押手续止。根据《上海证券交易所股票上市规
则（2018 年修订）》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法
律法规的规定，本次质押担保构成关联交易。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中关联董事江永康先生进行了
回避表决。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    公司定于 2019 年 1 月 14 日下午 2:00 在江阴市梅园大街 618 号公司 201 会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议上述关联交易的事项。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


    特此公告。



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    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
        二 O 一八年十二月二十八日




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