证券代码：600078           证券简称：澄星股份        公告编号：2018-040



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
                 第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会
议以现场结合通讯方式于 2018 年 12 月 27 日在公司二楼会议室召开。公司于 2018
年 12 月 17 日向各位监事发出了书面会议通知，会议应到监事 3 人，实到 3 人，
监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议。会议由监
事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审
议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押
担保暨关联交易的议案》。
    同意公司以持有雷打滩水电 55%的股权为公司及公司关联方江阴澄星日化
有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、江苏澄星磷化工集团进出口有限公司、
江阴澄高包装材料有限公司、汉邦（江阴）石化有限公司申请银行授信提供最高
额质押担保，担保金额最高额 13,200 万元范围内,股权质押期限至质权人办理解
除股权质押手续止。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，本次质押担
保构成关联交易。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
                                              二 O 一八年十二月二十八日


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