证券代码：600078            证券简称：澄星股份      公告编号：2019-048

                  江苏澄星磷化工股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 月 27 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码          股票简称        股权登记日
         Ａ股          600078          澄星股份        2019/11/19




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    2019 年 11 月 13 日，公司披露了关于 2019 年第二次临时股东大会更正补充
公告（公告编号：2019-047）。因工作人员失误，上述公告中的议案表决方式以
及对应的议案安排有误。现更正如下：
    补充更正前：
    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                       议案名称                   投票股东类型
                                                         A 股股东
累积投票议案
1.00    关于补选公司董事的议案                        应选董事（1）人
1.01    花伟云                                              √
    补充更正后：
    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于补选公司董事的议案                              √
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！


三、    除了上述更正补充事项外，于 2019 年 11 月 13 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 11 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 27 日
                       至 2019 年 11 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于补选公司董事的议案                               √

特此公告。


                         江苏澄星磷化工股份有限公司董事会或其他召集人
                                                     2019 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

江苏澄星磷化工股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称             同意         反对   弃权

  1      关于补选公司董事的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。