股票代码：600078            股票简称：澄星股份           编号：临 2020-010



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次
会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开。公司已于 2020 年 4 月 17 日通过书
面送达、邮件等方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9
人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
    公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发 0.10 元现金红利(含税)，剩余的未分配利润滚存到以后

                                     1
年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    七、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2019 年度报酬的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    其中公司董事 2019 年度报酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
    公司关联董事江永康先生回避表决，其余 8 名非关联董事（包括 3 名独立董
事）同意通过本议案。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    九、审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十二、审议通过《关于公司重大资产重组进展暨终止重大资产重组事项的议
案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十三、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》；


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   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十四、审议通过《2019 年度审计委员会履职情况报告》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十五、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十六、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的通知》。
   公司决定于 2020 年 5 月 19 日在公司二楼会议室召开 2019 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。




   特此公告。


                                         江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                             二○二○年四月二十八日




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