股票代码：600078          股票简称：澄星股份           编号：临 2020-011



               江苏澄星磷化工股份有限公司
           第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     公司第九届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召
开。公司于 2020 年 4 月 17 日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，
实到 3 人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议，
会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议
经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，并提出书面意见如下：
    1、公司依法运作情况
    2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和
制度的要求，列席了董事会会议，参加股东大会，依法对公司经营情况、决策程
序、制度建设及执行情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有
效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实与执行，公司已建立了较为完善的
内部控制制度；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、
法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    2019 年，公司监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有
效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常；监
事会在审核苏亚金会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司
2019 年度财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2019 年度的财务状况
和经营成果。
    3、募集资金使用情况
    公司最近一次募集资金为 2007 年 5 月发行公司可转换债券所募集，目前已

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按照承诺投入使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期
的情况。
    4、公司收购、出售资产情况
    2019 年，公司监事会对公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）事项进行了监督、核查
后认为：上述重大资产重组遵循了公平、公开、公正的原则，决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，公司按相关要求及时履行了信息披露义务，符
合公司经营业务规划及长远战略发展需要，有利于进一步提高公司目前的财务状
况，提高公司盈利能力，促进公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
    5、对公司日常关联交易情况的意见
    公司监事会对 2019 年度发生的日常关联交易进行监督、核查后认为：公司
及控股子公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，决
策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司按相关要求对关联交易事
项及时履行了信息披露义务，未发现有损害公司和股东利益尤其是中小股东利益
的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；
    根据《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披
露工作的通知》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票
上市规则》（2019 年修订）等有关要求，对董事会编制的公司 2019 年年度报告
进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理
和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年报编制和审议的

                                    2
人员有违反保密规定的行为。
    4、我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司监事 2019 年度报酬的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。
    根据《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年第一季度报
告披露工作的通知》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）和《上海证
券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等有关要求，对董事会编制的公司 2020
年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


                                     3
    4、我们保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                                       江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
                                             二○二○年四月二十八日




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