股票代码：600078            股票简称：澄星股份          编号：临 2019-013




                   江苏澄星磷化工股份有限公司
        关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      ● 预计公司2020年度日常关联交易事项只需提交公司董事会审议，无需提

  交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联董事将回避表决。
      ● 预计公司2020年度日常关联交易事项对公司经营影响不大，公司不会因

  此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性；该等关联交
  易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
       一、预计公司2020年度日常关联交易的基本情况
      （一）审议程序
      江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第
  九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的
  议案》，关联董事江永康先生进行了回避表决,其余8名非关联董事(包括3名独立
  董事)全票通过该议案。
      独立董事已就该议案发表了事前认可意见并发表了独立意见。
      （二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况                  单位:万元

                                                    2019 年预计   2019 年度实际
关联交易类别         关联方名称       交易内容
                                                       金额         发生金额
                 江阴澄星实业集团
销售产品、商品                      销售热能蒸汽        2,000         1,334.90
                 有限公司热电厂
     （三）2020年度日常关联交易预计金额和内容
      因生产经营需要，2020年公司预计继续向澄星集团热电厂出售部分磷酸余热
  副产工业蒸汽。预计公司2020年与关联方的日常关联交易项目及金额如下：

                                      1
                                                               单位:万元

                                            2020 年预计    上年实际发生
    关联交易内容         关联方名称
                                                金额           金额
                     江阴澄星实业集团有限
    销售热能蒸汽                                 2,000          1,334.90
                     公司热电厂
    二、关联方介绍
    1、基本情况
    （1）名称：江阴澄星实业集团有限公司热电厂
    成立日期：2004 年 10 月 21 日
    注册地址： 江苏省江阴市澄江镇斜泾村
    企业负责人：李兴
    经营范围：供热；供电。
    截止 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）：总资产为 11,479.86
万元，净资产为 9,986.85 万元，营业收入为 3,350.16 万元，利润总额为 120.02
万元。
    2、与公司的关联关系
    江阴澄星实业集团有限公司热电厂是本公司控股股东江阴澄星实业集团有
限公司下属二级法人单位(分公司)。
    3、履约能力分析
     江阴澄星实业集团有限公司热电厂依法存续经营,履约能力良好。
    三、日常关联交易的定价原则和定价依据
    本公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合
理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
    四、交易目的以及交易对上市公司的影响
    上述关联交易有利于稳定公司热力供应，对公司持续稳定生产起到积极作
用。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关
联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司持续经营能力以及独立性造成影响。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：上述日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，符合公

                                      2
平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，
相关关联董事进行了回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害
中小股东利益的情形发生，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有
关规定。
    六、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
    2、公司独立董事独立意见。


   特此公告。


                                   江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                        二○二○年四月二十八日




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