股票代码：600078          股票简称：澄星股份            编号：临 2020-029



                 江苏澄星磷化工股份有限公司
           第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     公司第九届监事会第十四次会议于 2020 年 6 月 9 日在公司二楼会议室召开。
公司于 2020 年 5 月 29 日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到
3 人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议，会
议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经
认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于签订<江阴市澄江街道梅园大街 618 号、斜泾路 23
号-25 号、斜泾路 27 号企业退城搬迁补偿总协议书>的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理企业退城搬迁全部事
宜的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                        江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
                                              二○二○年六月十一日


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