股票代码：600078            股票简称：澄星股份            编号：临 2021-006

                 江苏澄星磷化工股份有限公司
           第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次
会议于 2021 年 4 月 2 日在公司二楼会议室召开。公司于 2021 年 3 月 23 日向各
位监事发出了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，公司部分高管人员列席
了会议，会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经认真审议，一致通过了《关于补选公司监事的议案》：
    华凯女士因个人原因，于近日向监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务
（详见公告，公告编号：临 2021-004）。为确保监事会的正常运作，经公司股东
江阴澄星实业集团有限公司推荐，监事会同意补选顾静娟女士为公司第九届监事
会股东代表监事候选人（简历详见附件）,并提请股东大会按非累积投票方式选
举产生 1 名股东代表监事。候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第九
届监事会任期届满之日止。
    顾静娟女士不持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                         江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
                                                  二 O 二一年四月六日



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附件：股东代表监事候选人简历
顾静娟：女，1982 年 9 月 5 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，大学本科学历。2005 年至今担任公司法务科科长。




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