股票代码：600078             股票简称：澄星股份                编号：临 2021-007



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议
于 2021 年 4 月 2 日在公司四楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分
监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    公司监事会于 2021 年 4 月 2 日在公司会议室召开会议，会议经认真审议一致通过
了《关于补选公司监事的议案》。由于上述议案尚需公司股东大会审议通过，现公司决
定于 2021 年 4 月 21 日在公司二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。


    特此公告。


                                           江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                  二○二一年四月六日




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