股票简称：澄星股份                            股票代码：600078




       江苏澄星磷化工股份有限公司
       Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd



         2021 年第一次临时股东大会
                         会议资料




                     二〇二一年四月二十一日
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             2021 年第一次临时股东大会会议资料目录


一、大会议程

二、参会须知

三、会议内容

1、审议《关于补选公司监事的议案》………………………………………………7




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                     2021年第一次临时股东大会议程


     现场会议时间：2021年4月21日下午14:00；
     网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

     现场会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

     会议召集人：公司董事会
     会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     会议出席人：
     1．截至2021年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股
东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该
股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
     2．公司董事、监事及高级管理人员；
     3．公司聘请的律师；
     4．本次会议工作人员。
     会议议程：
     1、主持人宣布本次股东大会开始
     2、宣布现场参会人数及所代表股份数
     3、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人员的出
     席情况
     4、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
     5、宣读议案


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     6、股东讨论并审议议案
     7、现场以记名投票表决议案
     8、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
     9、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果
   10、律师宣读本次股东大会法律意见书
   11、主持人宣读股东大会决议
   12、主持人宣布本次股东大会闭幕
   13、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议
记录及会议决议。




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              2021 年第一次临时股东大会参会须知


     为确保公司 2021 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资

者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公

司股东大会规范意见》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定，

特制定 2021 年第一次临时股东大会参会须知如下，望出席股东大会

的全体人员遵照执行。

     一、本次股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关

事宜。

     二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证

或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后领

取股东大会会议资料，方可出席会议。

     为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东

（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代

表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司

聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进

入会场。

     三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭

手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合

法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

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     四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。

特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入

表决权数。

     五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定

权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大

会秘书处进行登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应

经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

     六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式

召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权(网

络投票流程详见公司在上交所网站公告的 2021 年第一次临时股东大

会通知)。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同

一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场

股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表

决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中

每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并

以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

     七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大

会，并出具法律意见书。

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                             2021 年第一次临时股东大会秘书处


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议案一：

                     关于补选公司监事的议案


各位股东及股东代表：


    鉴于公司监事华凯女士因个人原因辞去公司监事职务，经公司股东江阴澄星

实业集团有限公司推荐，拟补选顾静娟女士（简历附后）为公司第九届监事会监

事候选人，任期至第九届监事会届满。

    顾静娟女士不持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




    请各位股东及股东代表审议！




    附简历：

    顾静娟：女，1982年9月5日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共

党员，大学本科学历。2005年至今担任公司法务科科长。



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