股票代码：600078           股票简称：澄星股份          编号：临 2021-018



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
            第九届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召
开。公司于 2021 年 4 月 16 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符
合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    五、审议通过了《2020 年度拟不进行利润分配的预案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    六、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    七、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度报酬的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    其中公司董事 2020 年度报酬尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；
    公司关联董事江永康先生回避表决，其余 8 名非关联董事（包括 3 名独立董
事）同意通过本议案。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    九、审议通过了《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十、审议通过了《董事会就会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具非
标审计意见的专项说明》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十一、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十二、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十三、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十四、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十五、审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十六、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十七、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的通知》。
   公司决定于 2021 年 5 月 21 日在公司二楼会议室召开 2020 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


   特此公告。


                                     江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                          二○二一年四月三十日




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