证券代码：600078 证券简称：*ST 澄星 公告编号：2021-037
江苏澄星磷化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,464,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9333
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通
知，本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会由公司董事长江永康先
生依法主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴仕英先生因公务出差，未出席会议；
3、董事会秘书江永康先生出席了本次会议，全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,306,848 98.1867 4,678,684 1.6447 479,300 0.1686
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,203,448 98.1504 4,895,384 1.7209 366,000 0.1287
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 278,500,015 97.9031 5,604,017 1.9700 360,800 0.1269
4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 278,603,415 97.9394 5,490,234 1.9300 371,183 0.1306
5、 议案名称：2020 年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,774,747 98.3512 4,441,702 1.5614 248,383 0.0874
6、 议案名称：关于公司董事和监事 2020 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,066,248 98.1021 5,247,884 1.8448 150,700 0.0531
7、 议案名称：关于申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,281,714 98.1779 4,959,035 1.7432 224,083 0.0789
8、 议案名称：关于计提大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 277,608,247 97.5896 6,856,585 2.4104 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,299,316 98.8872 3,013,616 1.0593 151,900 0.0535
10、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 279,526,448 98.2639 4,649,101 1.6343 289,283 0.1018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会 2,372,234 31.5028 4,678,684 62.1321 479,300 6.3651
工作报告
2020 年度监事会
2 2,268,834 30.1297 4,895,384 65.0098 366,000 4.8605
工作报告
2020 年度财务决
3 1,565,401 20.7882 5,604,017 74.4203 360,800 4.7915
算报告
2020 年年度报告
4 1,668,801 22.1613 5,490,234 72.9093 371,183 4.9294
及其摘要
2020 年度拟不进
5 行利润分配的预 2,840,133 37.7164 4,441,702 58.9850 248,383 3.2986
案
关于公司董事和
6 监事 2020 年度报 2,131,634 28.3077 5,247,884 69.6909 150,700 2.0014
酬的议案
关于申请 2021 年
7 度综合授信额度 2,347,100 31.1690 4,959,035 65.8551 224,083 2.9759
的议案
关于计提大额资
8 产减值准备的议 673,633 8.9457 6,856,585 91.0543 0 0.0000
案
关于公司及控股
子公司为控股子
9 4,364,702 57.9624 3,013,616 40.0203 151,900 2.0173
公司提供担保的
议案
关于续聘公司
2021 年度财务报
10 2,591,834 34.4191 4,649,101 61.7392 289,283 3.8417
告及内部控制审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，无涉及关联股东回避表决的议
案；上述全部议案对中小投资者进行了单独计票，并经出席本次股东大会的股东
表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：戴林璇、孙继乾
2、 律师见证结论意见：
澄星股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及澄星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股
份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2021 年 5 月 22 日