股票代码：600078           股票简称：澄星股份           编号：临 2021-071



               江苏澄星磷化工股份有限公司
          第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     公司第九届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司二楼会议室召
开。公司于 2021 年 8 月 20 日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，
实到 3 人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议，
会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议
经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半
年度报告的内容与格式>（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2020
年修订）》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等有关要求，对董事
会编制的公司 2021 年半年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经
营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    4、我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                    江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 31 日




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