股票代码：600078           股票简称：澄星股份           编号：临 2021-070



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
            第九届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司四楼会议室召
开。公司于 2021 年 8 月 20 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 8 人，
实到 8 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符
合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                     江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 31 日




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