股票代码：600078             股票简称：澄星股份               编号：临 2022-028

                   江苏澄星磷化工股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已届
满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关规定，公司于 2022 年 2 月 13 日召开的第九届董事会第三十四次会议审
议通过了《关于第九届董事会换届选举的议案》，同日召开第九届监事会第二十四次会议
审议通过了《关于第九届监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司 2022 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第十届董事会候
选人资格的审查结果，公司董事会提名江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、刘剑侠先
生、蒋大庆先生、倪宏先生、仇飞先生等 7 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，提
名刘斌先生、宋超先生、王凌先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附
件），独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立
董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会正常运作，在公司第十届董事会选举产
生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责，公司独立董事已就上述事项发表了同意
的独立意见。上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求
的独立性以及任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，
经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。
    二、监事会换届选举情况
     公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会将由 3 名监事组
成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事任期自公司 2022 年第一次临

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时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在公司第十届监事会选举产生
前，原有监事会成员将继续履行相关监事职责。
    （一）非职工代表监事
    经公司股东推荐，陈劲杉女士、顾静娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选
人（候选人简历见附件）。
    （二）职工代表监事
    公司将召开职工代表大会，选举产生公司监事会职工代表监事，将与公司股东大会选
举产生非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会非职工代表监事
任期一致。上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。


    特此公告。




                                             江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
                                                   2022 年 2 月 14 日




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附件：候选人简历
    江国林：1970 年生，大专学历，中共党员，1999 年 12 月至 2006 年 1 月任江阴澄星
日化有限公司五钠车间主任，2006 年 2 月起任本公司生产部负责人，2006 年 9 月至 2018
年 10 月任本公司职工代表监事。2018 年 10 月起任本公司江阴本部负责人。
    蒋建红：男，1976 年生，大学本科学历，2010 年 1 月至 2013 年 7 月担任本公司技术
科科长，2013 年 8 月至 2015 年 11 月担任无锡澄泓微电子材料有限公司副总经理。2015
年 12 月至今担任无锡澄泓微电子材料有限公司总经理。
    姜义平：男，1976 年生，中共党员，大学本科学历，2007 年 7 月至 2009 年 11 月担
任本公司供应科科长，2009 年 12 月起至今担任本公司供销部部长。
    刘剑侠：男，1983 年生，中共党员，大专学历。2019 年 6 月至今担任江阴澄星实业
集团有限公司安全环保部部长。
    蒋大庆：男，1964 年生，南京大学经济学学士，加拿大 Guelph 大学营销学硕士，2001
年 9 月至 2006 年 9 月担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁，2006 年 9 月至 2012 年 9
月担任本公司董事、总经理。2016 年至今担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
    倪宏：男，1978 年生，大学本科学历，2001 年 8 月至 2012 年 8 月任职江阴市地税局
澄江分局个体股，2012 年 8 月至今任职江阴市地区总部经济园开发投资有限公司。
    仇飞：男，1987 年生，大学本科学历。2008 年 7 月至 2017 年 3 月历任本公司特种磷
酸车间、质检科，2012 年 3 月至今担任生产技术科副科长。
    刘斌：男，1972 年生，大专学历，中国注册会计师，曾任无锡普信会计师事务所副
主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人。现任江阴中正普信会计师事务
所副所长。2018 年 10 月起任本公司独立董事。
    宋超：男，1972 年生，大学本科学历，中国注册会计师，历任江苏江阴会计师事务
所业务助理、项目负责人、注册会计师、审计业务部经理，江阴暨阳会计师事务所有限公
司审计业务部经理、副主任会计师、主任会计师，2016 年 1 月至今任江阴暨阳会计师事
务所有限公司董事。2018 年 10 月起任本公司独立董事。
    王凌：男，1973 年生，大学本科学历，律师，2008 年至 2011 年 3 月任江苏远闻律师
事务所江阴分所律师，2011 年 4 月至 2017 年 5 月任远闻（上海）律师事务所律师，2017
年 6 月至今任远闻（江阴）律师事务所律师。2018 年 10 月起任本公司独立董事。
    陈劲杉：女，1974 年生，大学本科学历。2003 年 2 月至今任澄星集团总裁办公室秘
书。

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    顾静娟：女，1982 年生，大学本科学历，中共党员。2005 年至今担任本公司法务科
科长。
    张杰：男，1983 年 9 月生，大学本科学历。2005 年 8 月至 2015 年 3 月担任本公司法
务科科长，2015 年 3 月至 2020 年 8 月担任云南宣威磷电有限责任公司办公室主任，2020
年 8 月至今在公司法务科任职。




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