股票代码：600078             股票简称：*ST 澄星             编号：临 2022-047


                   江苏澄星磷化工股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现
场结合通讯方式于 2022 年 3 月 2 日在公司四楼会议室召开。公司于 2022 年 2 月 21
日向各位董事发出会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事江国林先生以通讯
方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事蒋大庆先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过了如下决议：
   一、审议通过了《关于选举公司董事长并由董事长兼任董事会秘书的议案》；
   选举蒋大庆先生为公司第十届董事会董事长并兼任公司董事会秘书，任期为三年。
（简历附后）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
   根据董事长提名，聘任江国林先生为公司总经理，任期为三年。（简历附后）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
   根据总经理提名，聘任蒋建红先生、姜义平先生为公司副总经理，任期为三年。
（简历附后）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
   根据总经理提名，聘任杨晓丹先生为公司财务总监，任期为三年。（简历附后）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事刘斌先生、宋超先生、王凌先生发表独立意见认为：同意董事会聘
任江国林先生为公司总经理；聘任蒋建红先生、姜义平先生为公司副总经理；聘任杨
晓丹先生为公司财务总监。上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现

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上述人员有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公
司法》等法律法规和公司《章程》的相关规定。
    五、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》；
       选举公司第十届董事会各专门委员会，具体成员名单如下：
       战略委员会：
       召集人：蒋大庆，成员：江国林、蒋建红、倪宏、刘斌
       审计委员会：
       召集人：宋超，成员：刘斌、蒋建红
       提名委员会：
       召集人：王凌，成员：宋超、姜义平
       薪酬与考核委员会：
       召集人：刘斌，成员：王凌、刘剑侠
       各专门委员会成员任期为三年。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
       聘任任明名先生为公司证券事务代表，任期为三年。（简历附后）
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。


                                      江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 3 日




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附简历如下：
    蒋大庆先生、江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、任明名先生简历详见 2022
年 2 月 14 日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    杨晓丹，男，1982 年生，大学本科学历，2018 年 4 月至今担任广西钦州澄星化工
科技有限公司财务经理。




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