股票代码：600078             股票简称：*ST 澄星          编号：临 2022-078


                   江苏澄星磷化工股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司四楼会议室召开。
公司于 2022 年 4 月 2 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到
9 人，独立董事刘斌先生、宋超先生以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管
人员列席了会议。会议由蒋大庆董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议经认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议草案>的议
案》；
         2022 年 1 月 7 日，公司以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债
务或者明显缺乏清偿能力为由申请和解，并于 2022 年 3 月 11 日向无锡市中级人
民法院提交《江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议草案》（以下简称《和解协
议草案》），无锡市中级人民法院于 2022 年 3 月 14 日作出（2021）苏 02 破申
11 号民事裁定书裁定受理澄星股份的和解申请。公司第一次债权人会议于 2022
年 4 月 14 日上午 9 时 30 分采取网络视频会议形式召开，审议通过了《和解协议
草案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露的《江苏澄星磷化工股份有
限公司和解协议草案》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理<江苏澄星磷化工
股份有限公司和解协议>执行全部事宜的议案》；
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》；

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   公司决定于 2022 年 5 月 9 日下午在公司二楼会议室召开 2022 年第二次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


   特此公告。
                                    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 16 日




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