股票代码：600078           股票简称：*ST 澄星         编号：临 2022-088



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司四楼会议室召开。
公司于 2022 年 4 月 19 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实
到 9 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由蒋大庆董事长主持，符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    五、审议通过了《2021 年度拟不进行利润分配的预案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    六、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

                                    1
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    七、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2021 年度报酬的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    其中公司董事 2021 年度报酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    九、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十、审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《董事会就会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具
非标审计意见的专项说明》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十二、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十三、审议通过了《2022 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    十四、审议通过了《2021 年度审计委员会履职情况报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                    2
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十五、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
   十六、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的通知》。
   公司决定于 2022 年 5 月 20 日在公司二楼会议室召开 2021 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


   特此公告。


                                     江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 30 日




                                     3