证券代码：600078           证券简称：*ST 澄星         公告编号：2022-106

                  江苏澄星磷化工股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                180,098,125

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                27.1816



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司第十届董事会第二次会议决定召集并发布公告通知，本
次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会由公司董事长蒋大庆先生依法
主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长蒋大庆先生、董事江国林先生现场参
   会，因疫情原因其余董事以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情原因全体监事以视频方式参会；
3、 董事会秘书蒋大庆先生出席了本次会议,非董事高管财务总监杨晓丹先生现
   场列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于<江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议草案>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      180,063,725 99.9808           34,400    0.0192             0   0.0000



2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权处理<江苏澄星磷化工股份有

   限公司和解协议>执行全部事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股       180,063,725 99.9808              34,400    0.0192              0   0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于<江苏澄星        9,237 99.6289 34,40 0.3711        0     0.0000
          磷化工股份有          ,032              0
          限公司和解协
          议草案>的议案
2         关于提请股东         9,237 99.6289      34,40         0.3711     0        0.0000
          大会授权董事          ,032                  0
          会全权处理<江
          苏澄星磷化工
          股份有限公司
          和解协议>执行
          全部事宜的议
          案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，无涉及关联股东回避表决的议
案；上述全部议案对中小投资者进行了单独计票，并经出席本次股东大会的股东
表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、王泽骏
2、 律师见证结论意见：


    澄星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》、上海证券交易所《关于应
对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；表决
结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                           江苏澄星磷化工股份有限公司
                                                       2022 年 5 月 10 日