证券代码：600081         股票简称：东风科技           编号：临 2019-002

                 东风电子科技股份有限公司

   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将
于 2019 年 1 月 7 日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提
名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、
监事会需要延期换届选举，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期
亦相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定
及时履行信息披露义务。
    在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司
《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公
司的正常运营。


    特此公告。


                                              东风电子科技股份有限公司董事会
                                                     2019年1月5日




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