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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-05
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召开2025年度股东大会 ，2026-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2025年度利润分配预案的议案
3.00 关于使用募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案
6.00 关于董事2026年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司2026年度固定资产投资计划的议案
8.00 关于修订部分治理制度的议案
8.01 《东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
8.02 《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》
8.03 《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》
8.04 《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》
8.05 《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2026-06-05
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东风电子科技股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-05/600081_20260605_MO3E.pdf
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2026-06-05
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东风电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-05/600081_20260605_V9XC.pdf
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2026-05-22
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东风电子科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-22/600081_20260522_ZFWW.pdf
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2026-05-19
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东风电子科技股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/600081_20260519_QSS1.pdf
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2026-05-19
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东风电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/600081_20260519_9CJL.pdf
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2026-05-19
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东风电子科技股份有限公司关于董事长离任暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/600081_20260519_YQCJ.pdf
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2026-04-30
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2026年度日常关联交易的议案
2 关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
3.00 关于调整公司非独立董事的议案
3.01 高守武
3.02 秦俊华 |
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2026-04-30
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东风电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600081_20260430_NNRB.pdf
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2026-04-30
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东风电子科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600081_20260430_VXDW.pdf
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2026-04-30
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东风电子科技股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600081_20260430_32CZ.pdf
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2026-04-30
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东风电子科技股份有限公司2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600081_20260430_WBTR.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_1QXR.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_A241.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_53IX.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_JGTN.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_ZLCK.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_7JEB.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_8UGK.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于2025年计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_IUH1.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_TVRV.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_XCDX.pdf
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2026-04-15
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东风电子科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/600081_20260415_DN4S.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-03-12
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东风电子科技股份有限公司关于间接股东拟被吸收合并的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-12/600081_20260312_LIH2.pdf
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