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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-11
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东风电子科技股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600081_20240711_6PB7.pdf
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2024-06-28
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东风电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600081_20240628_LNEX.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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东风电子科技股份有限公司第九届监事会2024年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600081_20240613_EWRK.pdf
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2024-06-13
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东风电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600081_20240613_4Q0Z.pdf
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2024-06-13
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东风电子科技股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600081_20240613_F7XK.pdf
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2024-06-11
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东风电子科技股份有限公司关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-11/600081_20240611_R1YC.pdf
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2024-06-07
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东风电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600081_20240607_AUIL.pdf
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案
8 关于2024年度固定资产投资计划的议案
9 关于修订《公司独立董事管理办法》的议案 |
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2024-06-07
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东风电子科技股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600081_20240607_IA95.pdf
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2024-05-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 蔡士龙
1.02 叶征吾
1.03 韩力
1.04 刘晓安
1.05 袁丹伟
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 徐凤菊
2.02 许海东
2.03 王帅
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01 柯钢
3.02 李克迪 |
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2024-05-28
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东风电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600081_20240528_PPZ9.pdf
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2024-05-28
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东风电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600081_20240528_77F3.pdf
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2024-05-28
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东风电子科技股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600081_20240528_I0EK.pdf
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2024-05-15
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东风电子科技股份有限公司关于监事调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600081_20240515_5L5T.pdf
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2024-04-26
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东风电子科技股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600081_20240426_7IXR.pdf
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2024-04-16
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东风电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600081_20240416_I2CS.pdf
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2024-04-16
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东风电子科技股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600081_20240416_BQFR.pdf
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2024-04-10
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中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司2023年度持续督导报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600081_20240410_GZ1H.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明及致歉的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_J3J6.pdf
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2024-03-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司对外担保的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3 关于使用募集资金进行现金管理的议案
4 关于固定资产处置及应收账款坏账核销的议案
5 关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案 |
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_KU6V.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_RS5N.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_0CI6.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_796Q.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_DRZ8.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一） |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_V29R.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_4RT1.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_FOS2.pdf
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