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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-08-22
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公司名称由东风汽车电子仪表股份有限公司变为东风电子科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-08-26
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-27
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-30
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 962,818,287.29 1,006,403,591.97
股东权益(不含少数股东权益) 496,507,616.04 457,155,623.75
每股净资产 2.0585 1.8953
调整后的每股净资产 2.0573 1.9000
2003年1-9月 2002年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 25,763,678.29 -
每股收益 0.1626 0.2353
净资产收益率 7.90% 10.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.85% 11.15%
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2003-11-14
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 我公司于2003年10月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于的公告》,现将会议召开地点公告如下：
会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
交通线路：公交112路,129路,706路,743路,525路,524路,829路等在光新路站下车；轻轨明珠线在镇坪路站下车。
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
2003年11月10日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年11月14日上午9：00
●会议召开地点：上海,具体地点另行通知
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决定于2003年11月14日在上海召开公司2003年第三次临时股东大会。
1、会议召开时间：2003年11月14日上午9：00
2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知
二、会议审议事项
成立东风科技有色金属铸件(暂定名称)有限公司的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年10月31日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2003年11月7日9：30-16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003转52或21分机
联系人：天涯、萧静
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年10月14日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-06-18
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 我公司于2004年5月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于的公告》,提交此次股东大会的第二项议案为"关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案",该关联交易公告已刊登于2004年5月18日的《中国证券报》和《上海证券报》,上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司和上海市金茂律师事务所分别为本次关联交易出具了独立财务顾问报告和法律意见书,独立财务顾问报告和法律意见书内容详见上海证券交易所网站： W W W. S S E. C O M. C N。
现将会议召开地点公告如下：
会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
交通线路：公交112路,129路,706路,743路,525路,524路,829路等在光新路站下车；轻轨明珠线在镇坪路站下车。
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
2004年6月12日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年6月18日上午9：00
●会议召开地点：上海,具体地点另行通知
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第三届董事会2004年第四次临时会议决定于2004年6月18日在上海召开公司2004年第二次临时股东大会。
1、会议召开时间：2004年6月18日上午9：00
2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知
二、会议审议事项
1. 关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
2. 关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案(逐项审议)。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月7日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2004年6月8日 9：30-16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003转52或21分机
联系人：天涯、萧静
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2004年5月18日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-05-18
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公布临时董事会决议暨召开临时股东大会及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东风电子科技股份有限公司于2004年5月14日以传真方式召开第三届董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
二、通过公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案。
三、通过关于上海东科汽车零部件有限公司(下称：上海东科)经营性资产与土地、厂房部分分拆的议案：经东风汽车有限公司(下称：东风有限)同意并与外方达成一致意向，拟将上海东科的经营性资产与土地、厂房部分分拆为两个不同的法人主体。同时，对分拆后的上海东科相应的股权和股比结构进行调整，具体方案如下：1、上海东科分拆为：上海东科汽车零部件有限公司(原上海东科的全部经营性资产，下称：新东科)注册资金为2300万元，股权结构为公司50.01%，东风有限49.99%；上海东科置业有限公司(暂定名，原上海东科的土地、厂房，下称：东科置业)注册资金为3700万元，股权结构为东风有限90%，公司10%。2、新东科向东科置业租赁厂房及土地。目前有关上述分拆事项的具体协议尚未签订，相关资产评估事宜尚未完成。
四、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
东风汽车有限公司(下称：东风有限)为目前国内最大整车生产厂商之一，东风电子科技股份有限公司作为汽车零部件生产厂商，存在为东风有限OEM配套的行为。2002年度，因购买材料和产品销售同东风有限的交易金额分别为59177945.20元和205619135.11元；2003年度，因购买材料和产品销售同东风有限的交易金额分别为55253541.67元和172388318.39元。公司预计为东风有限OEM配套业务中购买材料和产品销售的金额分别为公司全年总购货比例的13%和总销货比例的30%以内。
以上交易属关联交易。
东风电子科技股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年12月31日总股本241200000股为基数，每10股转增3股。
股权登记日：2004年5月24日
除权日：2004年5月25日
新增可流通股份上市日：2004年5月26日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年每股收益为0.1674元。
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2004-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东风电子科技股份有限公司于2004年6月18日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交
易的议案。
二、通过公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性
资产的议案。
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2004-06-12
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公布召开2004年第二次临时股东大会会议地点及相关事项的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| 公布召开2004年第二次临时股东大会会议地点及相关事项
的公告
东风电子科技股份有限公司于2004年5月18日在《中国证券报》和《上海证
券报》上刊登了《公司关于召开2004年第二次临时股东大会的公告》，提交此次
股东大会的第二项议案为“关于公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公
司经评估后的经营性资产的议案”，上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司和上
海市金茂律师事务所分别为本次关联交易出具了独立财务顾问报告和法律意见书
，独立财务顾问报告和法律意见书内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.
cn。
2004年第二次临时股东大会召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼
公司大会议室。
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2004-08-10
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-10
第二次披露日期：2004-08-12 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600081)“东风科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,088,093,429.97 1,036,848,924.78
股东权益(不含少数股东权益) 534,022,229.02 513,595,415.70
每股净资产 1.7031 2.1293
调整后的每股净资产 1.7121 2.0802
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 390,525,792.75 391,755,756.57
净利润 20,426,813.32 29,931,901.28
扣除非经常性损益后的净利润 23,262,451.68 30,723,172.95
每股收益 0.0652 0.1241
净资产收益率(%) 3.8300 5.8300
经营活动产生的现金流量净额 2,707,114.15 83,648,122.90
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2003-06-26
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(600081)“东风科技”公布独立董事提名人声明 |
上交所公告，其它 |
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提名人东风电子科技股份有限公司董事会现就提名聂颖为公司第三届董事会
独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独
立性的关系。提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程
规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
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2003-07-22
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(600081)“东风科技”公布召开临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司召开2003年第二次临时股东大会的会议地点为上
海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室 |
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2003-07-26
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(600081)“东风科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年7月25日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过公司第二届董、监事会期满换届选举的议案。
(600081)“东风科技”公布董监事会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2003年7月25日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举欧阳洁为公司董事长。
二、聘任天涯为公司董事会秘书。
三、选举李军智为公司监事会召集人 |
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2003-08-09
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(600081)“东风科技”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 983,632,401.07 1,006,403,591.97
股东权益(不含少数股东权益) 487,208,517.36 457,155,623.75
每股净资产 2.0199 1.8953
调整后的每股净资产 1.9360 1.8704
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 391,755,756.57 368,537,231.09
净利润 29,931,901.28 30,063,682.55
扣除非经常性损益后的净利润 30,723,172.95 31,171,867.07
每股收益 0.1241 0.1496
净资产收益率(%) 6.14 7.22
经营活动产生的现金流量净额 83,648,122.90 109,928,127.26 |
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2003-08-09
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(600081)“东风科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年8月7日召开三届二次董事会(电话会议)
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向中国光大银行市北支行申请综合授信人民币1亿元的议案 |
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2003-09-06
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控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司接公司实际控制人东风汽车公司的通知，公司
的控股股东东风汽车有限公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为东风
汽车工业投资有限公司。
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2003-12-26
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控股股东国有法人股股权转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据经贸委有关批复和东风汽车工业投资有限公司(下称：东风投资)与日产自
动车株式会社(下称：日产)签署的《合资经营东风汽车有限公司(下称：东风有限)
合同》，东风电子科技股份有限公司控股股东东风投资与日产合资成立东风有限，
双方各出资人币83.5亿元，分别持有东风有限50%的股权。其中东风投资以其(1)汽
车、汽车零部件及装备等核心业务相关部分的资产及(2)拥有的部分子公司股权(包
括公司的股份)和(3)经审计进入合资范围企业的2002年度净利润作为出资。
东风投资通过本次股份转让将其现持有的公司国有法人股18090万股，转让给东
风有限，作为其对东风有限的注册资本出资。根据有关评估报告，东风投资对东风
有限的出资资产评估价值为人民币790043.98万元。与东风投资应出资额人民币83.5
亿元的差额，以现金方式补足。其中，东风投资持有的公司的股份的评估价值为：
人民币36870万元，占东风投资出资额的4.42%。
本次股份转让后，东风投资不再直接持有公司的股份，但是东风投资与日产通
过东风有限均将间接持有公司相等的股份9045万股，各占公司已发行股份的37.5%。
该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议，并在获得国资委对上市公司国
有股权转让行为的批准和证监会豁免要约收购后方可进行。
此次国有股转让完成后，公司总股本仍为24120万股，其中东风有限持有18090
万股，占公司总股本的75%，为公司控股股东，其余25%为社会流通股。
本次转让的这部分股份无质押、冻结的情况。
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2003-12-31
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国资委对国有股股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年12月29日，东风电子科技股份有限公司接到控股股东东风汽车工业投资有
限公司通知，2003年12月26日，国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)就公
司国有股持股单位变更的有关问题作出了批复，根据原国家经贸委有关批复，公司控
股股东东风汽车工业投资有限公司对东风汽车有限公司(中日合资公司，下称：东风有
限)的出资中包括公司18090万股国有法人股，为使东风有限的注册资金尽快到位，国
资委同意将上述国有股变更为东风有限持有。
该股份转让尚需在报送中国证监会审核无异议、并在获得证监会豁免要约收购后
方可进行 |
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2003-11-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年11月19日以传真方式召开三届五次董事
会，会议审议通过成立东风(襄樊)仪表系统有限公司(暂定名称)的议案：该公司
注册资本暂定为人民币75000000-80000000元，公司以仪表分公司经评估后的经营
性资产和部分现金出资，公司持股比例为95%-99%。目前相关协议尚未签定。
董事会决定于2003年12月22日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年11月14日召开2003年第三次临时股东大会，
会议审议通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)的议案。
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2003-04-22
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(600081)“东风科技”公布关于股权转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2003年4月17日出具的投资
人记名证券历史持有纪录，东风电子科技股份有限公司第一大股东由东风汽车
公司变更为东风汽车有限公司，相关过户手续已全部办理完毕。原东风汽车公
司持有的公司75%股权(18090万股)现由东风汽车有限公司持有。
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2003-04-02
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(600081)“东风科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年4月1日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过了续聘会计师事务所的议案。
四、通过了公司用公益金支付仪表分公司和汽车制动系统公司职工福利项
目的议案。
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2003-03-19
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(600081)“东风科技”公布关于召开股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年2月28日在《中国证券报》和《上海证
券报》上刊登了《公司关于召开2002年度股东大会的公告》，现将会议召开地
点公告如下：
会议召开地点：上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆7楼会议室。
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2003-04-01
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年4月1日上午9：00
●会议召开地点：上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆7楼会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决定于2003年4月1日在上海召开公司2002年度股东大会。
1、会议召开时间：2003年4月1日上午9：00
2、会议召开地点：另行公告
二、会议审议事项
1、公司2002年年度报告。
2、公司2002年度董事会工作报告。
3、公司2002年度财务决算报告。
4、公司2003年度财务预算报告。
5、公司2002年度利润分配方案
6、公司2002年度资本公积金转增股本方案。
7、调整公司独立董事津贴的议案。
8、拟订募集资金管理办法的议案。
9、续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
10、公司用公益金支付仪表分公司和汽车制动系统公司职工福利项目的议案。
11、2002年度监事会工作报告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年3月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2003年3月18日9：30-16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003转21或23分机
联系人：天涯、李鸿
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年2月27日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-02-28
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(600081)“东风科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 100640.36 87739.91 14.70
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45715.56 38647.72 18.29
主营业务收入(万元) 73490.46 60003.20 22.48
净利润(万元) 7061.46 5044.82 39.97
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5841.04 4253.27 37.33
每股收益(元) 0.2928 0.2510 16.65
每股净资产(元) 1.8953 1.9227 -1.4251
调整后的每股净资产(元) 1.9000 1.9075 -0.3932
净资产收益率(%) 15.45 13.05 18.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.78 10.34 23.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 0.13 3.54
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-28
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(600081)“东风科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年2月25日召开二届七次董事会及二届一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2002年度公司不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、续聘会计师事务所的议案：公司2003年度续聘湖北大信会计师事务有
限公司为公司的审计机构。
四、公司继续托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案：经协商，公司
决定继续托管东风襄樊汽车电气有限责任公司，托管日期为2003年1月1日至
2003年12月31日，其他条款与去年签署的《委托经营协议》相同。
五、公司向上海浦东发展银行徐汇支行和中国民生银行上海分行分别申请
综合授信人民币1亿元的议案。
六、公司用公益金支付仪表分公司和汽车制动系统公司职工福利项目的议
案：公司拟用公益金支付仪表分公司和汽车制动系统公司改造职工食堂等福利
项目，金额共计3999488.02元。
董事会决定于2003年4月1日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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