| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年12月22日召开2003年第四次临时股东
大会，审议通过成立东风襄樊仪表系统有限公司(暂定名称)的议案。
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2004-01-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司于2004年1月6日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司与东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。
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2004-02-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,再融资预案 |
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东风电子科技股份有限公司于2004年2月23日召开三届七次董事会及第三届监
事会2004年第一会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进
行利润分配；以2003年度公司总股本24120万股为基数，每10股转增3股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
五、通过公司续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
六、通过将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案：
本次配股以公司2003年12月31日总股本24120万股为基数，按照每10股配售3股的比
例配售，配股价暂定为每股人民币8-11元。
七、通过计提长期投资(上海东科汽车零部件有限公司)减值准备的议案。
董事会决定于2004年3月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 742,614,057.30 734,904,619.03
净利润 52,479,617.36 70,614,632.43
总资产 1,036,848,924.78 1,006,403,591.97
股东权益(不含少数股东权益) 513,595,415.70 457,155,623.75
每股收益 0.2175 0.2928
每股净资产 2.1293 1.8953
调整后的每股净资产 2.0802 1.9000
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.59
净资产收益率(%) 10.22 15.45
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2004-01-06
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 我公司于2003年12月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于的公告》,现将会议召开地点公告如下：
会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
交通线路：公交112路,129路,706路,743路,525路,524路,829路等在光新路站下车；轻轨明珠线在镇坪路站下车。
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
2003年12月29日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年1月6日上午9：00
●会议召开地点：上海,具体地点另行通知
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于2004年1月6日在上海召开公司2004年第一次临时股东大会。
1、会议召开时间：2004年1月6日上午9：00
2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知
二、会议审议事项
关于与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年12月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2003年12月31日9：30-16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003转52或21分机
联系人：天涯、萧静
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年12月5日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-02-19
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国有股权转让进展的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月18日，东风电子科技股份有限公司接到控股股东东风汽车工业投资有
限公司通知，2004年2月13日，中国证监会就关于豁免向公司全体股东发出收购邀约
的申请作出了批复。鉴于东风汽车有限公司与日产自动车株式会社战略重组实施方案
已获得原国家经贸委的批准、合资公司的成立已获得商务部的批准、以公司股权投入
已获得国资委批准，同意豁免东风汽车有限公司因持有公司国有法人股18090万股(占
总股本75%)而应履行的要约收购义务。今后东风汽车有限公司的实际控制人发生变更
或者其共同控制关系发生改变，必须按照《证券法》的规定履行要约收购义务，除非
事先获得中证监会对要约收购义务的豁免。东风汽车有限公司及其子公司和关联企业
若增加持有、控制公司股票，视同东风汽车有限公司增持公司股票，对此东风汽车有
限公司也必须按照上述要求立即履行要约收购义务。
该股份转让目前正按照有关规定办理相应手续 |
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2003-12-22
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召开公司2003年第四次临时股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年12月22日上午9：00
●会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决定于2003年12月22日在上海。
1、会议召开时间：2003年12月22日上午9：00
2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知
二、会议审议事项
成立东风(襄樊)仪表系统有限公司(暂定名称)的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年12月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2003年12月15日9：30-16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003转52或21分机
联系人：天涯、萧静
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年11月20日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2003年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：代理人签名：代理人身份证号码：委托日期：
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2003-11-11
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召开2003年第三次临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会召开地点为：上海市中山
北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-12-15
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1999.12.15是东风科技(600081)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股11,配股比例:12.6,配股后总股本:13400万股) |
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1999-12-28
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1999.12.28是东风科技(600081)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11,配股比例:12.6,配股后总股本:13400万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是东风科技(600081)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11,配股比例:12.6,配股后总股本:13400万股) |
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1999-12-15
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1999.12.15是东风科技(600081)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:12.6,配股后总股本:13400万股) |
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2000-01-28
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2000.01.28是东风科技(600081)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11,配股比例:12.6,配股后总股本:13400万股) |
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1998-08-25
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1998.08.25是东风科技(600081)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增7 |
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2003-10-30
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年10月28日以传真方式召开三届四次董事
会，会议审议通过公司2003年三季度报告。
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2003-03-20
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(600081)“东风科技”公布关于国有法人股转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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东风电子科技股份有限公司控股股东东风汽车公司将其持有的公司国有法
人股18090万股(原为15075万股，因公司于2002年中期实施了向全体股东每10股
转增2股的资本公积金转增股本方案，故东风汽车公司持有的15075万股国有法
人股增加为18090万股)无偿划转给其子公司东风汽车有限公司。目前，各项报
批手续已完成，正准备向中国证券登记结算公司上海分公司申请办理股权过户
手续。此次国有股转让完成后，公司总股本及股权结构不变，总股本仍为24120
万股。其中，东风汽车有限公司持有18090万股，占公司总股本的75%，为公司
控股股东，股份性质仍为国有法人股，其余25%为社会流通股。
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2003-05-23
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2003年5月23日上午9：00
会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室
会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第二届董事会2003年第一次临时会议决定于2003年5月23日在上海召开公司2003年第一次临时股东大会。
1、会议召开时间：2003年5月23日上午9：00
2、会议召开地点：另行公告
二、会议审议事项
1、公司拟出资600万美元（折合人民币4980万元）与延锋伟世通、伟世通公司合资成立东风伟世通汽车饰件系统有限公司的议案。
2、公司拟以饰件系统公司经评估后的资产作价与东风伟世通汽车饰件系统有限公司成立东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司的议案。
3、公司拟将持有的东风友联汽车饰件有限公司55％的股权出让给东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司的议案。
4、变更公司经营范围的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书，办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2003年5月13日9：30－16：30
五、其他事项1、会议联系方式
联系电话：021－62033003转21或23分机
联系人：天涯、李鸿
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定，不发任何形式的礼品，参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年4月23日
附：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席东风电子科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-05-24
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(600081)“东风科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年5月23日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司拟出资600万美元(折合人民币4980万元)与延锋伟世通、伟世
通公司合资成立东风伟世通汽车饰件系统有限公司的议案。
二、通过了公司拟以饰件系统公司经评估后的资产作价与东风伟世通汽车饰
件系统有限公司成立东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司的议案。
三、通过了公司拟将持有的东风友联汽车饰件有限公司55%的股权出让给东风
伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司的议案。
四、通过了变更公司经营范围的议案。
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2003-05-16
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(600081)“东风科技”公布关于召开临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会的召开地点为上海市
中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
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2003-07-25
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年7月25日上午9：00
●会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
●交通线路：公交112路,129路,706路,743路,525路,524路,829路等在光新路站下车；轻轨明珠线在镇坪路站下车。
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费自理。
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第二届董事会2003年第二次临时会议决定于2003年7月25日在上海召开公司2003年第二次临时股东大会。
1、会议召开时间：2003年7月25日上午9：00
2、会议召开地点：上海,具体地点另行公告
二、会议审议事项
1、公司第二届董事会期满换届选举的议案。
2、公司第二届监事会期满换届选举的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年7月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2003年7月18日9：30―16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003转21或23分机
联系人：天涯、李鸿
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年6月25日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-25
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(600081)“东风科技”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年6月23日召开第二届董事会2003年第二
次临时会议(传真方式)及第二届监事会2003年第二次会议(传真方式)，会议审
议通过第二届董、监事会期满换届选举的议案。
董事会决定于2003年7月25日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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召开2003年年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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东风电子科技股份有限公司于2004年2月24日在《中国证券报》和《上海证券
报》上刊登了《公司关于召开2003年年度股东大会的公告》，本次会议召开地点
为：上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室。
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2004-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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东风电子科技股份有限公司于2004年3月25日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案：
配售价格暂定为每股人民币8-11元。
六、通过计提长期投资(东科公司)减值准备的议案 |
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2003-04-23
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(600081)“东风科技”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年4月22日召开第二届董事会2003年第一
次临时会议(电话会议)，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、公司拟出资600万美元(折合人民币4980万元)与延锋伟世通、伟世通公
司合资成立东风伟世通汽车饰件系统有限公司的议案：拟成立的东风伟世通汽
车饰件系统有限公司注册资本金3000万美元(折合人民币约2.49亿元，以现金出
资)，公司占20%。
三、公司拟以饰件系统公司经评估后的资产作价与东风伟世通汽车饰件系
统有限公司成立东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司的议案：拟成立的东
风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司注册资本金为8800万元人民币，公司占
60%。
四、公司拟将持有的东风友联汽车饰件有限公司55%的股权出让给东风伟世
通(十堰)汽车饰件系统有限公司的议案。
五、变更公司经营范围的议案：公司经营范围增加饰件系统和外贸流通经
营权两项。
董事会决定于2003年5月23日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-04-23
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(600081)“东风科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 105668.08 100640.36 104.9957
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 47112.17 45715.56 103.0550
每股净资产(元) 1.9532 1.8953 103.0549
调整后的每股净资产(元) 1.9530 1.8951 103.0552
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -4150.65
每股收益(元) 0.0579 0.0756 76.59
净资产收益率(%) 2.9644 3.7843 78.33
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.9524 3.7695 78.40
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,072,304,215.16 1,036,848,924.78
股东权益(不含少数股东权益) 522,988,119.61 513,595,415.70
每股净资产 2.1683 2.1293
调整后的每股净资产 2.1647 2.0802
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,122,304.06 6,122,304.06
每股收益 0.0389 0.0389
净资产收益率(%) 1.7960 1.7960 |
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2004-12-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2004年12月20日以传真方式召开第三届董事会
2004年第七次临时会议，会议审议通过关于收购中国东风汽车工业进出口有限公
司持有的东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司(下称：东风伟世通)20%股权的
议案：根据公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订的《委托管理协议》、
《委托管理补充协议》和东风伟世通合资合同等文件的约定，公司拟以自有资金
收购中国东风汽车工业进出口有限公司持有的东风伟世通20%的股权，预计此项
收购公司需出资人民币3950万元，最终收购价格以东风伟世通经审计、评估后的
价格，由双方协商确定，该项收购的评估基准日为2004年10月31日，股权损益分
割日为2004年12月31日。公司将于2004年年底前与中国东风汽车工业进出口有限
公司正式签订股权转让协议。本次收购完成后，公司将持有东风伟世通40%的股
权。
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2000-08-22
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公司名称由东风汽车电子仪表股份有限公司变为东风电子科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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