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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-22
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1998年中期转增，10转增7除权日 ，1998-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期转增，10转增2登记日 ，2002-11-13 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期转增，10转增2除权日 ，2002-11-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-11-08
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2002年中期转增，10转增2转增上市日 ，2002-11-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-09
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2000年中期转增，10转增5登记日 ，2000-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-09
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2000年中期转增，10转增5转增上市日 ，2000-10-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-09
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2000年中期转增，10转增5除权日 ，2000-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-09
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2000年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.92除权日 ，2000-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-09
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2000年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.92红利发放日 ，2000-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-10-09
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2000年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.92登记日 ，2000-10-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-29
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1999年年度配股，10配1.26，配股价11元登记日 ，1999-12-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-29
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1999年年度配股，10配1.26，配股价11元除权日 ，1999-12-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-23
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1999年中期送股，10送2登记日 ，1999-08-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-23
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1999年中期送股，10送2除权日 ，1999-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-23
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1999年中期转增，10转增2转增上市日 ，1999-08-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-23
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1999年中期转增，10转增2除权日 ，1999-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-23
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1999年中期转增，10转增2登记日 ，1999-08-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-23
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1999年中期送股，10送2送股上市日 ，1999-08-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-08-19
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1998年中期转增，10转增7登记日 ，1998-08-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-19
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1998年中期转增，10转增7除权日 ，1998-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-19
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1998年中期转增，10转增7转增上市日 ，1998-08-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2004年10月25日以传真方式召开第三届董事会
2004年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、通过关于投资成立广州东风江森自控座椅有限公司的议案：公司拟出资
40663美元与上海延锋江森座椅有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、美
国江森自控有限公司合作成立广州东风江森自控座椅有限公司，新公司注册资本
为4066300美元，其中公司出资额占其注册资本总额的1%。
三、通过关于提高公司制动系统公司租用土地租金标准的议案：经东风汽车
公司与公司协商，决定对公司制动系统公司租赁东风汽车公司的136539.1平方米
土地的租金，从2004年1月1日起，至《土地使用证》所规定的土地使用期限届满
之日止(自1998年5月27日起有偿使用期50年），从原每年人民币156.07万元(11.
43元/平方米/年)增加为259.42万元(19元/平方米/年)，净增加额为103.35万元/
年。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,091,025,619.55 1,036,848,924.78
股东权益（不含少数股东权益） 539,595,789.82 513,595,415.70
每股净资产 1.7209 2.1293
调整后的每股净资产 1.7306 2.0802
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 25,530,489.92
每股收益 0.0178 0.0829
净资产收益率（%） 1.03 4.82
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2004-09-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2004年9月14日以传真方式召开第三届董事会2
004年第五次临时会议，会议审议通过公司向中国光大银行市北支行申请综合授
信人民币6000万元的议案。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 我公司于2004年2月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于的公告》,现将会议召开地点公告如下：
会议召开地点：上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室。
交通线路：公交112路,129路,706路,743路,525路,524路,829路等在光新路站下车；轻轨明珠线在镇坪路站下车。
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
2004年3月22日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年3月25日上午9：00
●会议召开地点：上海,具体地点另行通知
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
东风电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决定于2004年3月25日在上海召开公司2004年年度股东大会。
1.会议召开时间：2004年3月25日上午9：00
2.会议召开地点：上海,具体地点另行通知
二、会议审议事项
1.公司2003年度董事会报告。
2.公司2003年度报告及报告摘要。
3.公司2003年度监事会报告。
4.公司2003年度财务决算报告。
5.公司2004年度财务预算报告。
6.公司2003年度分配预案的报告
7.公司2003年度资本公积金转增股本预案的报告
8.关于修改公司章程的议案。
9.拟订公司独立董事工作细则的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
10.公司提取2003年度中高层管理人员激励基金的议案。
11.续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案(逐项审议)。
12.关于将公司2002年度公募增发A股的议案调整为2004年度增资配股的议案。
13.关于计提长期投资(东科公司)减值准备的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年3月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3、登记日期：2004年3月18日9：30-16：30
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-62033003(""(转52或21分机
联系人：天涯、萧静
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063
2、会议费用
本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2004年2月24日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-08-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东风电子科技股份有限公司股票自2004年8月12日起已连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披
露而未披露的事项，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报
刊。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东风电子科技股份有限公司于2003年12月22日召开2003年第四次临时股东
大会，审议通过成立东风襄樊仪表系统有限公司(暂定名称)的议案。
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