| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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[20053预亏](600081) 东风科技：公布2005年三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600081)“东风科技”公布2005年三季度业绩预亏公告
根据东风电子科技股份有限公司财务部门测算，预计公司2005年1-9月经营结果将出现亏损。详细情况将在公司2005年三季度报告中披露。敬请投资者注意投资风险 |
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2005-09-28
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,借款 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年9月26日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币肆仟万元的议案：公司有意继续向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币4000万元，期限为一年(2005年9月25日-2006年9月12日止)。
二、通过公司受让参股企业东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司(注册资本金3000万美元，公司占20%，下称：东风伟世通)持有的增资后的东风伟世通(武汉)汽车饰件系统有限公司(下称：武汉公司)20%股权、东风伟世通注销及修订武汉公司合同和章程的议案：东风伟世通目前正在进行重组，具体步骤如下：1、拟向武汉公司增资1100万美元；2、拟将东风伟世通拥有的武汉公司100%的股权，按东风伟世通现有四家股东的股权比例，分别转让给四家股东。重组完成后，东风伟世通将注销，四家股东直接拥有武汉公司全部股权，其中公司占20%；3、武汉公司拟与公司共同投资建立东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司，新公司注册资本金为8800万元人民币。其中公司以经评估后的东风科技汽车饰件系统公司的资产作为出资，占60%的股权比例 |
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2005-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年9月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于调整计发工资会计处理的议案 |
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2005-09-10
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司放弃配股方案的议案。
2.关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
3.关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。(大股东回避表决) |
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2005-09-10
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公布召开2005年第一次临时股东大会会议地点及相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年8月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》，本次临时股东大会会议召开地点为上海市中山北路2000号中期大厦22楼公司大会议室，审议修改公司章程等议案 |
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2005-09-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600081)“东风科技”
鉴于东风电子科技股份有限公司拟放弃配股方案，公司拟于2006年向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币20000万元。其中业务范围包括：贷款，期限为一年(2006年1月1日至2006年12月31日止)，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
本次交易构成关联交易 |
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2005-09-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,借款 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年9月9日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃配股方案的议案：放弃配股方案后，公司将取消对东风襄樊汽车电气有限责任公司的收购项目和技改项目，对东风电子科技股份有限公司制动系统公司和东风(襄樊)仪表系统有限公司的技改项目公司将用贷款或自有资金分期投入。
二、通过关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
三、通过公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。
董事会决定于2005年10月11日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-08-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改公司章程的议案。
2.关于修改股东大会议事规则的议案。
3.关于修改董事会议事规则的议案。
4.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
5.关于调整计发工资会计处理的议案 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600081)“东风科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,192,978,853.78 1,129,188,309.50
股东权益(不含少数股东权益) 514,272,827.75 550,590,068.37
每股净资产 1.64 1.76
调整后的每股净资产 1.57 1.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 492,970,267.41 390,525,792.75
净利润 10,716,759.38 20,426,813.32
扣除非经常性损益后的净利润 8,128,910.96 23,262,451.68
每股收益 0.03 0.07
净资产收益率(%) 2.08 3.83
经营活动产生的现金流量净额 -20,798,543.07 2,707,114.15 |
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2005-08-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年8月16日以电话会议方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程等议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-25
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司股份总数313560000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月30日
除息日：2005年5月31日
现金红利发放日：2005年6月3日 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年5月8日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案，此次公司增加了项目投资效益情况的说明，将提请公司股东大会重新审议通过，股东大会召开时间将另行公告 |
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2005-04-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年4月25日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
以上有关事项将提请股东大会通过，股东大会召开时间将另行公告。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600081)“东风科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,197,619,312.29 1,129,188,309.50
股东权益(不含少数股东权益) 557,290,862.30 550,590,068.37
每股净资产 1.7773 1.7559
调整后的每股净资产 1.7730 1.7457
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,156,199.81 12,156,199.81
每股收益 0.0214 0.0214
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.2024 1.2024
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2005-04-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司于2005年4月5日召开2004年年度股东大会，会议采取现场召开与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案。
四、通过关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。
五、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
六、通过公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。
七、通过关于核销东风汽车内饰件有限公司应收帐款坏帐的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600081)“东风科技”
东风电子科技股份有限公司董事会决定于2005年4月5日上午9:00召开2004年度股东大会，会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点至下午3点，审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2005-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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东风汽车股份有限公司于2005年2月26日召开二届十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度资产减值准备计提的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本20亿股为基数，每10股派0.75元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2005年日常关联交易预计的议案。
六、通过关于成立东风嘉实多油品有限公司的议案。
七、聘任渡边彰为公司副总经理。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600081) 东风汽车：公布关联交易公告
2004年12月31日，东风汽车股份有限公司与东风汽车公司及BP环球投资有限公司签署了《东风汽车公司和公司及BP环球投资有限公司签订的关于成立并经营“东风嘉实多油品有限公司”(下称：合资公司)的合资经营合同》。合资公司注册资本为人民币8000万元，其中公司以现金出资人民币2400万元，占合资公司注册资本的30%。合资公司的合资期限为三十年，自工商行政管理局签发公司营业执照之日起计算。
上述交易构成关联交易，还需经国家有关部门批准。 |
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2005-03-01
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-05 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据公司第三届董事会第九次会议决议精神,公司决定。
1. 会议召开时间：2005年4月5日上午9：00
2. 会议召开地点：上海中山北路2000号22楼公司会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议表决方式：采用现场召开与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决,流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
二、会议审议事项
1. 公司2004年度董事会报告。
2. 公司2004年度报告及报告摘要。
3. 公司2004年度监事会报告。
4. 公司2004年度财务决算报告。
5. 公司2004年度分配预案和资本公积金转增股本预案的报告。
6. 关于拟订公司信息披露管理制度的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
7. 公司提取2004年度中高层管理人员激励基金的议案。
8. 续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。
(1)续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；
(2)制定大信会计师事务有限公司报酬标准的议案。
9. 关于延长公司2004年度增资配股期限的议案。
(1)配售发行股票的类型
(2)每股面值
(3)本次配股比例和配售股份的总额
(4)定价方式及依据
(5)配售对象
(6)募集资金用途及数额
① 收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产,约需人民币0.8亿元；
② 东风襄樊汽车电气有限责任公司技改项目,约需人民币0.401亿元；
③ 东风电子科技股份有限公司制动系统公司技改项目,约需人民币0.2597亿元；
④ 东风电子科技股份有限公司仪表分公司技改项目,约需人民币0.2953亿元。
(7)提请股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规办理与本次配股有关的一切事宜。
(8)本次配股决议的有效期
(9)根据中国证监会2004年12月7日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,上述议案尚须经全体股东大会表决(逐项表决)通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
10.关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。(控股股东回避表决)
11.关于公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。(控股股东回避表决)
12.关于核销东风汽车内饰件有限公司应收账款坏账的议案。
13.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
三、会议出席对象
1. 公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2005年3月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3. 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
四、参加现场会议登记方法
1. 登记方式：凡出席会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2. 登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3. 登记日期：2004年3月21日 9：30-16：30
五、流通股股东参加网络投票注意事项
根据中国证监会的有关规定,本次会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决,具体事项如下：
1. 网络投票时间：2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。
2. 网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。
3. 股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
4. 本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
5. 有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址：www.chinaclear.com.cn)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。
六、其他事项
1. 股东拟亲自出席现场股东大会的,除亲自到公司办理出席会议登记事项外,还可在现场股东大会召开前(在上述规定的登记时间内),通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的,不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案,直接投票或委托征集人投票。
2. 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
3. 本公司在股权登记日(即2005年3月18日)后三天内将再次公告股东大会通知。
4. 会议联系方式
联系电话：021-62033003转52或21分机
联系人：天涯、萧静
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063
5. 会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2005年3月1日
附件一：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
附件二：
网络服务投资者身份验证操作流程
一、首次网上注册,并激活网上用户名
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件三：
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
登记现场参会及网上直接投票 征集人公开征集投票权的股东大会
↓ ↓
查 看 投 票 资 料 查看征集资料
↓ ↓ ↓
现场参会登记(注3) 网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注4) 提交电子授权委托书(注4)
↓ ↓
确认网上直接投票成功 确认委托征集人投票成功
登记现场参会 网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会,投资者办理了现场参会登记后,则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票,除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)
010-58598882,58598884(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,110,696,433.30 6,517,729,366.36
股东权益 4,297,138,400.53 4,028,465,868.86
每股净资产 2.1486 4.0285
调整后的每股净资产 2.1465 4.0253
2004年 2003年
主营业务收入 6,100,132,474.75 5,851,438,324.08
净利润 465,874,785.14 629,853,939.27
每股收益(全面摊薄) 0.2329 0.6299
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.84 15.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3624 0.7912
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.75元(含税)。
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2005-02-22
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1998年中期转增，10转增7上市日 ，1998-08-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，登记日 ，1998-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，除权日 ，1998-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，红利发放日 ，1998-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-22
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1998年中期转增，10转增7登记日 ，1998-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-22
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1998年中期转增，10转增7除权日 ，1998-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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